Tehnologija

7 detalja u CFTC tužbi protiv Binancea koje ste možda propustili

03/28/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Iznenadna tužba Commodity Futures Trading Commission (CFTC) protiv kripto burze Binance izazvala je šok na tržištima danas. 

Uz optužbe za tržišnu manipulaciju i nedostatak napora za usklađivanje, regulator je također optužio burzu da ne surađuje s istražnim sudskim pozivima i prikriva lokaciju svojih izvršnih ureda. Binance je odbacio mnoge optužbe.

No, ne leži vrag u detaljima kada je u pitanju tužba na 74 stranice. Evo nekoliko zanimljivih isječaka koje ste možda propustili.

Tokeni označeni kao roba

Suprotno tvrdnjama šefa Komisije za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država Garyja Genslera o kripto imovini, najnovija CFTC tužba označila je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) i Tether (USDT) i Binance USD (BUSD) kao robe.

Ranije ove godine, SEC je tvrdio da je BUSD "neregistrirani vrijednosni papir" u svojoj obavijesti Wellsa protiv Paxosa. Gensler je u mnogim prilikama također tvrdio da su gotovo sva kripto imovina vrijednosni papiri, s izuzetkom Bitcoina.

Sheila Warren, izvršna direktorica Crypto Council for Innovation, rekla je da je izjava "snažan udarac protiv SEC-a" i da bi mogla imati značajne implikacije za industriju i za koje će regulatorno tijelo imati konačnu ovlast.

U međuvremenu, glavni pravni službenik Coinbasea Paul Grewal kritizirao je nedostatak dogovora između dva američka regulatora, navodeći:

Slika

“Vrijednosni papir očito također može biti roba, osim kada to nije. I to ovisi o tome koji regulator pitate i kada. Ako ste zbunjeni, niste sami. Je li ovo doista najbolji američki zakon koji može ponuditi?"

Pristupljeno je CZ-ovom telefonu

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao imenovan je kao optuženik i više puta je izdvojen u cijeloj tužbi.

Zanimljivo, CFTC je izjavio da je uspio prikupiti dokaze skupljajući Signal tekstualne lance i grupne razgovore sa "Zhaovog telefona". Mnogi se sada pitaju kako je to moguće.

"Zhao je komunicirao putem Signala s omogućenom funkcijom automatskog brisanja s brojnim dužnosnicima, zaposlenicima i agentima Binancea za vrlo različite svrhe", rekao je CFTC.

Optužbe za terorističku aktivnost

Još jedna zapanjujuća tvrdnja regulatora za robe optužuje zaposlenike tvrtke da su znali da je njihova platforma omogućila "ilegalne aktivnosti".

"Interno, Binanceovi službenici, zaposlenici i agenti priznali su da je platforma Binance omogućila potencijalno nezakonite aktivnosti."

Konkretno se odnosi na incident iz veljače 2019. u kojem je bivši šef odjela za usklađenost Samuel Lim primio informacije "u vezi s transakcijama HAMAS-a". Prema podnesku, Lim je objasnio kolegi da teroristi obično šalju "male svote" jer "velike svote predstavljaju pranje novca".

Izvadak iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Jedan čovjek na vrhu

Prema pritužbi, CFTC je tvrdio da je Zhao posjedovao i kontrolirao desetke subjekata koji upravljaju platformom Binance kao "zajedničkim poduzećem".

Naveden je primjer CEO-a koji osobno odobrava manje uredske troškove i plaća usluge tvrtke kao što su Amazon Web Services svojom osobnom kreditnom karticom.

Izvadak iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Pogodnosti VIP programa

U međuvremenu, Binanceov "VIP" program s povlaštenim stopama i pogodnostima također je pažljivo ispitao regulator.

Osim navodnog poticanja korisnika da koriste virtualne privatne mreže (VPN) za pristup platformi, CFTC je također naveo da je dio povlastica za VIP korisnike to što su dobili "brzu obavijest" o svakom upitu policije o njihovom računu.

Izvadak iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

“Zhao je želio da klijenti iz SAD-a, uključujući VIP klijente, obavljaju transakcije na Binanceu jer je za Binance bilo isplativo zadržati te klijente”, navodi se.

Ignoriranje američkih regulatornih zahtjeva

CFTC je također optužio Binance da je bio svjestan američkih regulatornih zahtjeva, ali ih je ignorirao i donosio "namjerne, strateške odluke kako bi izbjegao savezni zakon".

Podnesak se odnosi na interne poruke između rukovoditelja Binancea 2018. u vezi s njegovom strategijom za američku burzu i poštivanjem sankcija koje su nametnula regulatorna tijela za globalnu burzu.

Izvadak iz CFTC tužbe. Izvor: Okružni sud sjevernog okruga Illinoisa

Novčane kazne i zabrane

Pred kraj dokumenta, robni regulator rekao je da traži novčane kazne, oduzimanje bilo kakve dobiti od trgovanja, plaća, provizija, zajmova ili naknada stečenih njihovim navodno pogrešnim radnjama, zajedno s plaćanjem kazni kako bi se riješile istrage.

Također naređuje trajnu zabranu daljnjih kršenja.

Povezano: Izvršni direktor Binancea CZ odbacuje optužbe o tržišnoj manipulaciji

CFTC "ne gubi vrijeme na udarce - ide ravno u nokaut", rekao je Warren iz Crypto Council for Innovation.

Binance je već odbacio niz optužbi i tvrdnji regulatora za robe, nagovještavajući da dolazi detaljniji odgovor. 

28. ožujka CZ je odgovorio na ono što je nazvao "neočekivanom i razočaravajućom građanskom tužbom", navodeći da je tvrtka surađivala s CFTC-om posljednje dvije godine.

U komentarima za Cointelegraph, glasnogovornik Binancea tvrdio je da burza održava blokade zemalja za građane SAD-a, bez obzira na to gdje žive u svijetu.

„U skladu s regulatornim očekivanjima na globalnoj razini, implementirali smo robustan pristup 'tri linije obrane' riziku i usklađenosti, koji uključuje, ali nije ograničen na:

  • Osiguravanje obveznog KYC-a za sve korisnike diljem svijeta
  • Održavanje blokova zemalja za svakoga tko je stanovnik SAD-a
  • Blokiranje svakog tko je identificiran kao građanin SAD-a bez obzira na to gdje živi u svijetu
  • Blokiranje za sve uređaje koji koriste mobilnog operatera u SAD-u
  • Blokiranje prijava s bilo koje američke IP adrese
  • Sprječavanje depozita i isplata iz američkih banaka za kreditne kartice”