- Nacionalna porezna služba (NTS) Južne Koreje provodi "posebno porezno ispitivanje" Bithumb Korea i Bithumb Holdings.
- Vlasti su također ispitale Kang Ji-yeon i Kang Jong-Hyeon, navodne stvarne vlasnike mjenjačnice.
Bithumb Korea i Bithumb Holdings predmet su "posebne porezne provjere" Nacionalne porezne službe (NTS) Južne Koreje. Ovime se utvrđuje je li Bitcoin [BTC] platforma je u skladu s lokalnim poreznim zakonima.
Policija je istraživala i osumnjičene prave vlasnike mjenjačnice. Prema nedavnom izvješću, Bithumb bi bio predmet istrage 4. istražnog ureda Regionalne porezne službe Seula. Ključno je zapamtiti da se ova jedinica bavi samo neuobičajenim poreznim sporovima.
NTS će navodno nadzirati domaće i strane transakcije tvrtke kako bi potvrdio Bithumbove porezne operacije. Postupke optuženika dodatno će istražiti nadležni organi.
Duboko poniranje u problem
Prema brojnim glasinama, jedan od optuženih je značajan dioničar Bithumba. Registrirao je neke svoje poslovne udjele, kuće i vozila na ime svog brata i sestre kako bi se prikrio.
Slične revizije Bithumbovih poreza vlasti su provele 2018. Tada su primili 80 milijardi wona (više od 64 milijuna dolara) poreza na dohodak. Bivši predsjednik Bitchumba oslobođen je optužbi za prijevaru koja uključuje 70 milijuna dolara 3. siječnja.
Službenik najvećeg dioničara Bithumba također je otkriven mrtav 30. prosinca—nedugo prije nego što je objavljena presuda da nije kriv. Vlasti u njegovom području tražile su ga zbog manipulacije cijenama dionica i pronevjere.
Smrt izvršnog direktora bila je posljednja u nizu kriptovalutnih milijardera koji su umrli u razmaku od mjesec dana, među njima i suosnivači Amber Groupa i MakerDAO-a.
Kripto industrija pod nadzorom
Regulatori iz cijelog svijeta pomno prate tržište kriptovaluta u svjetlu nedavnih nemira.
Na temelju podataka o značajnim hakiranju i prijevarama dostupnim od 2012., novo istraživanje CoinJournala pokazalo je da su hakiranja i prijevare kriptovalute porasle za 27.66% od 2021. do rekordne razine u 2022.
Izvor: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/