Mjenjačnica CoinSwitch koju podržava A16z pretresena je zbog navodnih kršenja zakona o forexu

Agenti za borbu protiv pranja novca u četvrtak su pretražili pet prostorija velike indijske kripto mjenjačnice CoinSwitch Kuber zbog navodnih kršenja zakona o forexu. 

Prema izvješću od četvrtka Bloomberga, indijske Uprave za provedbu tražili Uredi CoinSwitch Kubera kao i rezidencije njegovih direktora i izvršnog direktora Ashish Singhal.

Izvor je publikaciji rekao da je kripto burza pod sumnjom da je stekla dionice vrijedne više od 250 milijuna dolara u suprotnosti sa zakonima o forexu, kao i da nije u skladu s određenim zahtjevima Know Your Customer (KYC).

Direkcija za provedbu savezna je izvršna i obavještajna agencija koja djeluje pod Ministarstvom financija. Kako stoji na njezinoj web stranici, primarni cilj agencije je provođenje zakona među kojima su Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o sprječavanju pranja novca.

CoinSwitch Kuber je u izjavi rekao: “Primamo upite od raznih vladinih agencija. Naš pristup je uvijek bio transparentan:”

"Kripto je industrija u ranoj fazi s puno potencijala i mi kontinuirano surađujemo sa svim dionicima."

Pokrenut u Indiji 2020., CoinSwitch Kuber jedna je od najvećih kripto burzi u Indiji, uz WazirX i CoinDCX, s više od 18 milijuna registriranih korisnika.

CoinSwitch Kuber dostigao status jednoroga prošle godine nakon prikupljanja 260 milijuna dolara u rundi financiranja serije C koju su vodili Coinbase ogranak rizičnog kapitala Coinbase Ventures i Andreessen Horowitz. Tvrtku također podržavaju Sequoia, Paradigm, Ribbit i Tiger Global.

Radnje slijede nakon kontinuiranog pritiska na prostor kriptovaluta u Indiji.

Ranije ovog mjeseca, Direkcija za provedbu zakona zamrznula se otprilike 8.1 milijun dolara sredstava iz kripto mjenjačnice WazirX, tvrdeći da je kripto mjenjačnica omogućila transakcije neimenovanih fintech tvrtki "za kupnju kripto imovine i njihovo pranje u inozemstvu."

Povezano: Regulatorne implikacije indijskog poreza na kripto transakcije

Ove godine Vlada je također predstavila dva nova zakona tražeći paralizirajuće poreze o nerealiziranim dobicima i transakcijama povezanim s kripto.

U nedavnoj anketi koju je provela kripto burza KuCoin s 2042 indijska ulagača u kriptovalute, 33% ispitanika izjavilo je da su zabrinut dvosmislenim vladinim propisima što bi potencijalne investitore moglo odvratiti od kripto.