Nakon WazirX-a, Valud je ispod radara ED-a – Dekodiranje potpune istine – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Tvrtka za kripto razmjenu sa sjedištem u Singapuru - Valud došla je ispod radara Indijske uprave za provedbu (ED), agencije za borbu protiv pranja novca u zemlji. 

ED je u priopćenju za tisak naveo da je proveo pretragu u uredu Valuda u Bangaloreu i da je zamrznuo imovinu u vrijednosti Rs. 370 kruna (otprilike 46 milijuna dolara). Regulatorno tijelo izdalo je nalog za zamrzavanje Valudovih bankovnih stanja i stanja na pristupniku plaćanja. 

ED je pokrenuo istragu o nekoliko platformi za razmjenu digitalne imovine. Prema izvješću Economic Timesa, ED istražuje najmanje 10 kripto burzi zbog navodnog pomaganja stranim tvrtkama u pranju novca korištenjem kripto. Agencija je u srpnju pozvala mnoge kripto burze, tražeći da dostave određene podatke i dokumente. 

Agencija je procijenila da su optužene tvrtke oprale više od Rs. 1000 kruna (otprilike 130 milijuna USD), u slučaju aplikacije za instant zajam.

U izjavi ED-a, istražuje se pravni subjekt Flipvolt-Valuda - koji sadrži "zaradu stečenu kriminalom iz predatorske prakse pozajmljivanja" koja je naknadno prebačena u inozemstvo. Kripto mjenjačnica je optužena za pomaganje procesa kroz labave provjere od strane ED-a.

Valud je izdao izjavu u kojoj navodi da je unatoč suradnji s ED, regulator zamrznuo svoju imovinu. Oko 25 milijuna dolara vrijedne kripto imovine u pool novčanicima je zamrznuto. 

Kripto mjenjačnica nije se složila s nalogom za zamrzavanje i izjavila je da je ED posebno prozvao jednog kupca koji je koristio njihove usluge. Međutim, taj račun je kasnije deaktiviran. 

Sljedeći Step od Valuda

Na blogu se navodi da će Valud tražiti pravne savjete kako bi osigurao zaštitu interesa kupaca i tvrtke u daljnjem postupanju. Burza se strogo pridržava KYC propisa u svakoj zemlji. Burza je također potvrdila da će nastaviti suradnju s ED-om. 

Izvješće ED-a spominje da se promotorima tvrtke ne može ući u trag. Utvrđeno je da su neke fiktivne subjekte napravili neki kineski državljani, a neki novi bankovni računi također su otvoreni na ime lažnih direktora. Osumnjičenici su napustili Indiju u prosincu 2020.