Voditelji AirBit Cluba priznaju optužbe za prijevaru s kriptovalutom

Najviši rukovoditelji i operateri kripto-valencije rudarstva i trgovačko poduzeće AirBit Club izjasnili su se krivima za optužbe za prijevaru i pranje novca.

Američki državni odvjetnik Damian Williams rekao je:

"Optuženi su iskoristili rastuću pompe oko kriptovalute kako bi lažnim obećanjima prevarili žrtve diljem svijeta koje ništa nisu sumnjale za milijune dolara."

Uključena imovina vrijedna 100 milijuna dolara

Optuženi moraju oduzeti prijevarni Airbit Club profitira kao dio priznanja krivnje. Navodno se sastoji od zaplijenjene ili ograničene imovine, uključujući nekretnine u vrijednosti od 100 milijuna dolara, Bitcoini američku valutu.

Odvjetnik je primijetio da su optuženici stvorili Ponzijevu prijevaru i koristili novac žrtava da je financiraju umjesto rudarenja ili prodaje kriptovaluta za investitore.

Naime, prijava uključuje imena Pabla Renata Rodrigueza, Gutemberga Dos Santosa, Scotta Hughesa, Cecilije Millan, Karine Chairez i Jackie Aguilar.

Osim toga, tvrtka često nije poštovala zahtjeve žrtava za povlačenje, prema Ministarstvu pravosuđa. DoJ je istaknuo da je AirBit Club Online Portal naišao na kašnjenja, isprike i skrivene naknade u ukupnom iznosu od više od 50% žrtvine tražene isplate od 2016.

AirBit Club je prvi put pokrenut 2015. godine.

Prvi postupak protiv AirBit Cluba

Kako bi uvjerili svoje žrtve da kupe AirBit, rukovoditelji su održavali raskošne izložbe i intimne prezentacije u zajednici, stoji u izjavi. Osim u SAD-u, navodno su išli iu Latinsku Ameriku, Aziju i istočnu Europu. Navodno su zgrnuli bogatstvo, kupili skupa vozila, nakit i vile novcem žrtava te financirali izložbe kako bi pridobili više investitora.

Ranije u 2020Ured američkog državnog odvjetnika najavio je otvaranje optužnice koja optužuje čelnike tvrtke za sudjelovanje u globalnom lancu prijevare i pranja novca. U godini privedeni su vodeći počinitelji prijevare s kripto ulaganjima.

Dos Santos je pritvoren u Panama u kolovozu za njegovo sudjelovanje u shemi.

Iako sudac još nije objavio kaznu, Kongres je odredio maksimalnu kaznu u ovim slučajevima. Za kaznena djela povezana s urotom, krivci mogu dobiti kaznu od 20 godina zatvora. Pranje novca i krađa putem interneta dobivaju po dva desetljeća. Najviša kazna za bankovnu prijevaru je 30 godina.