Alameda je navodno trgovala s ovih 18 tokena na insajderskim informacijama putem FTX-a

Tvrtka za kripto trgovanje Sama Bankman-Frieda Alameda Research koristila se insajderskim informacijama kako bi akumulirala 60 milijuna dolara u tokenima prije njihovog konačnog uvrštavanja na FTX, Bankman-Friedovu kripto burzu, prema tvrtki za usklađenost Argus. A sada znamo na kojim je tokenima Alameda zaradio.

Čini se da je 18 sredstava za koja je Alameda Research prednjačila prije njihova izlistavanja na FTX-u, uključujući BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare i Immutable X, rekla je tvrtka za usklađenost s kriptovalutama Argus Dekodiranje u utorak.

Suosnivač Argusa Owen Rapaport rekao je Dekodiranje da je tvrtka usporedila Alamedino trgovanje ERC-20 tokenima na Ethereum mreži s najavama FTX kotacije između veljače 2021. i ožujka 2022. 

Alameda Research tvrtka je za kvantitativno trgovanje koju je osnovao Sam Bankman-Fried 2017. On je 2019. osnovao FTX, kripto mjenjačnicu koja je sada u stečaju, a zatim se 2021. povukao iz svakodnevnih operacija u Alamedi. Bankman- Fried je tvrdio da su te dvije tvrtke bile odvojene cjeline, ali nalet na banku zbog kojeg je FTX prošlog tjedna obustavio isplate i naposljetku podnio zahtjev za bankrot, proizašao je iz činjenice da se veliki dio Alamedine bilance sastojao od FTT-a, FTX burze znak.

Sada Argus, tvrtka sa sjedištem u New Yorku osnovana prošle godine, kaže da su dvije tvrtke razmjenjivale informacije kako bi Alameda mogla voditi popise tokena. 

Argus pruža softverske usluge protiv trgovanja povlaštenim informacijama i usklađenosti zaposlenika. Jednostavnim rječnikom, to znači da tvrtka pomaže financijskim institucijama u praćenju aktivnosti trgovanja zaposlenika kako bi se osiguralo da se povlaštene informacije ne koriste za stjecanje nepravedne prednosti nad tržištem.

Argus je podijelio rezultate svoje analize s Wall Street Journal jučer, koji su u svom izvješću naveli da je bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried rekao WSJ u veljači da Alameda nije imala pristup insajderskim informacijama o FTX-ovim planovima za izlistavanje tokena.

“U usporedbi sa slučajevima koje smo do sada vidjeli, a koje je podnijela savezna vlada, definitivno je opseg u kojem je Alameda vodila FTX kotacije tijekom više mjeseci puno, puno veći, što odražava da su oni veći igrač u ekosustavu i samo je imao puno više kapitala za raspoređivanje kako bi ovdje zaradio”, rekao je Rapaport tijekom poziva u utorak ujutro.

Potpuni popis tokena koje je Alameda prikupila prije njihovog izlistavanja na FTX, a koji je Argus dostavio Dekodiranje, uključuje IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token i BaoToken. 

Nije uvijek bio slučaj da je Alameda kupio token što je dovelo do FTX kotacije. Ponekad je postojao problem s vremenom kada je Alameda otkrila svoje ulaganje u projekte, za koje je primila tokene, a FTX je zatim uvrstio token na listu.

Na primjer, 3. kolovoza, tri tjedna prije nego što je token počeo trgovati na FTX-u, jedan od Alameda Research novčanici primio 2.5 milijuna EDEN tokena od Novčanik za distribuciju privatnih ulaganja Eden Network (tako ga je označila analitička tvrtka za blockchain Nansen). Novčanik je zatim položio svoj EDEN u fond likvidnosti na decentraliziranoj kripto burzi Sushi. 

Bazeni likvidnosti su kruh i maslac decentraliziranih financija ili DeFi. Po definiciji, DEX-ovi ili decentralizirane burze nemaju centralizirani entitet koji olakšava kupnju i prodaju imovine. Umjesto toga, oslanjaju se na pojedinačne trgovce da polože svoju kripto imovinu u fondove likvidnosti i potiču ih na to nagradama. Općenito govoreći, nagrade se povećavaju u odnosu na iznos sredstava i duljinu vremena u kojem je netko spreman zadržati svoju imovinu u skupu.

Tako je tijekom 21 dana, prema podacima na Etherscanu, novčanik Alameda uspio udvostručiti svoju zalihu EDEN-a preraspodjelom svojih nagrada za pružatelje likvidnosti na Sushiju. 

Do vremena kada je FTX najavio da će EDEN biti izlistan kolovoza 24, Alameda je imala 5.8 milijuna EDEN tokena. Istog dana kada je FTX izlistao token, originalni Alameda novčanik podijelio je svoj EDEN između dva drugo unutarnji novčanici. 

Jedan od novčanika, koji je dobio 4.8 milijuna vrijedan EDEN, prenio tokene na FTX isti dan kada je token uvršten na popis. 

Jednom kada tokeni dođu na razmjenu, teško je reći što se s njima događa. Ali općenito se vjeruje da institucije ne prenose svoje posjede na burzu osim ako njima ne namjeravaju trgovati.

Preostalih 1 milijun EDEN-a otišao je u drugi interni novčanik Alameda koji ga polako prenosi na FTX i, od utorka, premjestio je sve osim 263 tokena. U utorak se EDEN trgovao po 0.07 USD, prema CoinGecku.

Ali stvari su prošle godine bile sasvim drugačije. Nekoliko dana nakon što je EDEN izlistan, dosegnuo je najvišu vrijednost svih vremena od 9.27 USD—porast od 170% od dana objave FTX-a. 

Istog dana oglasila se i Eden Network njegovo povećanje od 17.4 milijuna dolara i otkrio da je rundu vodio Multicoin Capital uz sudjelovanje Alameda Researcha i Jump Capitala.

U drugim slučajevima, kao s BitDAO-ovim tokenom, Alameda novčanik prikupio 377,000 17 BIT 2021. listopada XNUMX. Kada je BIT počeo trgovati na FTX-u, u listopadu 18, novčanik je prebacio stanje na drugu internu adresu koja je tada poslao sredstva FTX-u na isti dan. 

BitDAO je prošle godine osnovala burza Bybit sa sjedištem u Singapuru, a poduprli su ga Peter Thiel, Thiel-founded Founders Fund, Pantera Capital i Dragonfly Capital. Od tada je postao jedan od najvećih decentraliziranih investicijskih fondova, sa 2 milijarde dolara u svojoj riznici. 

Ali nedavno je došlo do kontroverzi oko novčanika Alameda koji se kreće oko svog BIT-a. Još prošlog tjedna, BitDAO zajednica pozvala je Alamedu da dokazati da nije prodan 100 milijuna BIT-a koje je kupio u studenom 2021. za 3.36 milijuna FTT-a. 

To je zato što BitDAO ima ugovor sa sada nepostojećom tvrtkom za kvantitativno trgovanje prema kojem DAO ne može prodati svoj FTT, a Alameda ne može prodati svoj BIT prije studenog 2024.

Ostaje za vidjeti hoće li policija istražiti ili potencijalno podići optužnicu protiv zaposlenika Alamede za ono što Argus kaže da bi moglo predstavljati trgovanje povlaštenim informacijama dok se ne utvrde druge činjenice. Ali postoji neki presedan. 

Ove je godine Ministarstvo pravosuđa već podiglo optužnice protiv bivši voditelj proizvoda OpenSea Nate Chastain i bivši voditelj proizvoda Coinbase Ishan Wahi (zajedno sa svojim bratom i prijateljem) za trgovanje NFT-ovima i tokenima na temelju insajderskog znanja.

Urednikova napomena: Ovaj je članak ažuriran nakon objavljivanja kako bi se pojasnilo da Argus vjeruje da se ono što je pronašao može smatrati trgovanjem povlaštenim informacijama, ali tijela za provođenje zakona do sada nisu iznijela takvu tvrdnju.