Alameda je kupila ovaj opskurni OTC desk za upravljanje FTX bankarstvom

Alameda Research je 2020. kupila HiveEx, australski izvanberzanski (OTC) trgovinski centar, koji je potom korišten za prihvaćanje depozita za FTX.

Što je bio HiveEx?

HiveEx je bio OTC desk u Australiji koji su početkom 2018. pokrenuli Fred Schebesta i Frank Restuccia. Dvojac je pokrenuo Finder, web stranicu za usporedbu financijskih usluga, prije nego što su odlučili ući u OTC posao.

Schebesta je od samog početka imao širu viziju od samog OTC trgovanja. Prvo je pokrenuo uslugu obrade plaćanja za kriptovalute pod nazivom Hive Spend, a zatim kupili udio u australskoj banci Goldfields Money prije nego što je objavio svoju namjeru da pokrene prvu australsku banku kriptovaluta.

Ubrzo nakon toga, HiveEx je počeo reklamirati svoju sposobnost da pomogne bankovnim ICO-ima zahvaljujući partnerstvu s Goldfields Money. Pružanje bankarstvo je postalo važna usluga za HiveEx tijekom tog razdoblja, čak uključujući i izvršnog direktora zaduženog za 'Bankovni račun brokering' u svom timu stranica.

Alameda Research kupuje HiveEx

U kolovozu 2020. Alameda Research kupili HiveEx za 300,000 AU$ (nešto više od 200,000 USD). 

U rujnu 2020. FTX najavio da je imala sklopio partnerstvo s HiveExom kako bi ljudi iz FTX-a mogli položiti AUD kao domaći transfer. Naime, iako je tweet iz FTX-a, tekst na slici kaže: "Sada dopuštamo domaće AUD prijenose ravno na Alamedin OTC desk!"

Pročitajte više: Ekskluzivno: Moonstone Bank objašnjava veze s Alameda Research

Na kraju, u prosincu 2021., bit će prebačen na FTX trgovanje za 100 USD, slučajno isti iznos koji je izjavio da ima pri ruci kada je 4. listopada podnio svoju izjavu o solventnosti korporativnim regulatorima.

FTX prestaje koristiti HiveEx

U svibnju 2022, u/povratak-ratnog djeteta objavljeno na FTX Official subredditu kako bi pitalo je li se nečiji PayID promijenio za bankovne depozite. Izvorni koji su citirali bio je [e-pošta zaštićena], ali se promijenilo u [e-pošta zaštićena] Na kraju su se vratili na temu kako bi svima dali do znanja da je promjena legitimna. Čini se da je partnerstvo s HiveExom kako bi se korisnicima FTX-a omogućilo polaganje više nije funkcioniralo.

Goldfields novac

U međuvremenu, Goldfields Money, banka s kojom je HiveEx prvotno najavio svoje partnerstvo, je navodno obavijestio bitcoin tvrtke da će njihovi računi biti zatvoreni od 18. studenog.

Protos je kontaktirao Goldfields Money kako bi utvrdio svoju izloženost FTX-u i Alamedi te potvrdio prethodna izvješća o tim debankingima. Ažurirat ćemo ovaj članak ako nam se javi.

Nakon što je Schebesta kupio njegov udio u Goldfieldovom novcu, prvo se spojio s australskim pružateljem poslovnih zajmova Finsure kako bi formirao BNK Banking Corporation, a kasnije je prodan Finsureu. Brend Goldfields Money još uvijek je aktivan i naznačeno kao jedan od FTX-ovih bankarskih partnera u stečaju koji je u tijeku.

Što to znači?

Sam Bankman-Fried (SBF) koristio je niz entiteta u svojoj kabali za kriptovalute kako bi održao pristup bankarstvu u različitim jurisdikcijama. SBF je ranije priznao da se FTX oslanjao na Alameda račune, ali čini se da je također bio voljan kupiti druge OTC stolove kako bi olakšao kontinuirani pristup bankarstvu za klijente FTX-a.

Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.