Ono čega se većina analitičara bojalo, ali vjerovali da će se dogoditi, je ovdje. Alameda pere sredstva FTX korisnika. Razlog tome je nejasan, ali s obzirom na vjerojatne optužbe protiv bivše uprave Alamede i FTX-a, netko tko ima pristup fondovi pokušava se izvući s njima ostajući anoniman.
Prvo izvješće o kretanju sredstava iz novčanika povezanih s Alamedom dogodilo se u manje od 24 sata. U početku se činilo da ETH adrese traže "sitni novac" koji bi se mogao koristiti kao likvidnost za buduće obračune s FTX korisnicima.
Sredstva se mijenjaju za BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Prosinac 28, 2022
Međutim, stvari su postale ružnije nakon što su neki ERC20 tokeni zamijenjeni za ETH otišli na anonimne decentralizirane razmjene koje bi im omogućile da sakriju svoje tragove nakon zamjene ETH za BTC. Igrom slučaja, SBF je pretplaćen na službeni račun mjenjačnice koju koristi netko iz Alamede.
Takve su operacije očito nezakonite, s obzirom na optužbe podignute protiv Bankman-Frieda, Caroline i drugih. Međutim, postoji mogućnost da se te operacije izvode uz nadzor financijskih regulatora i tužitelja. S obzirom na sofisticiranu prirodu tih transfera, ova se verzija čini malo vjerojatnom.
Iznos za koji se mijenja BTC nije značajan za tako veliki entitet kao što je Alameda. Ukupni volumen još uvijek je ispod milijun dolara. Međutim, to možda nije kraj priče. Nije jasno koliko Alameda ima u svojim hladnim novčanicima i koliko još likvidnosti ćemo vidjeti prije službene nagodbe s vjerovnicima.
U vrijeme tiska, izvršni direktor FTX-a nije u zatvoru, kao ni drugi predstavnici Alamede. No mogli bi dobiti i do 110 godina zatvora.
Izvor: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests