Alameda Research bila je prva u popisu FTX tokena: izvješće

Alameda Research koristila je prethodno znanje o tokenima koji su trebali biti uvršteni na FTX kako bi ih kupila prije javnih objava, a zatim ih prodala za zaradu, prema analizi tvrtke Argus za usklađenost s kriptovalutama.

Između početka 2021. i ožujka ove godine, Alameda je držala 60 različitih tokena u vrijednosti od 18 milijuna dolara koji su na kraju uvršteni na FTX. Analiza je prvi put spomenuta u izvješću objavljenom u ponedjeljak Wall Street Journal. Tvrtka nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar Dekodiranje.

Alameda Research tvrtka je za kvantitativno trgovanje koju je osnovao Sam Bankman-Fried 2017. On je 2019. osnovao FTX, kripto mjenjačnicu koja je sada u stečaju, a zatim se 2021. povukao iz svakodnevnih operacija u Alamedi. Bankman- Fried je tvrdio da su te dvije tvrtke bile odvojene cjeline, ali nalet na banku zbog kojeg je FTX prošlog tjedna obustavio isplate i naposljetku podnio zahtjev za bankrot, proizašao je iz činjenice da se veliki dio Alamedine bilance sastojao od FTT-a, FTX burze znak.

Argus, tvrtka sa sjedištem u Londonu, osnovana je prošle godine i među svoje ulagače ubraja moćne tvrtke rizičnog kapitala Y Combinator i Charles River Ventures.

"Ono što vidimo jest da su oni uglavnom gotovo uvijek u mjesecu koji je prethodio kupnji pozicije koju prije nisu", rekao je suosnivač Argusa Omar Amjad za WSJ. "Sasvim je jasno da postoji nešto na tržištu što im govori da bi trebali kupovati stvari koje prije nisu."

To je uzorak koji se pojavio u drugim kripto tvrtkama, poput NFT tržnice OpenSea i javne kripto burze Coinbase. Organi za provođenje zakona nisu blagonaklono prihvatili to.

Bivši voditelj proizvoda OpenSea Nate Chastain bio je prvi trgovac digitalnom imovinom optužen za shemu trgovanja povlaštenim informacijama, prema Ministarstvu pravosuđa. Prošle godine je navodno koristio interne informacije o tome koje će NFT kolekcije biti predstavljene na početnoj stranici tržišta za vlastitu korist. Nakon što je uhićen i optužen u lipnju, on predložio da se slučaj odbaci na temelju toga da NFT-ovi "nisu ni vrijednosni papiri ni roba", već sudac je odbio njegov zahtjev.

U travnju je Crypto Twitter osobnost i voditeljica podcasta Cobie označila Ethereum novčanik koji je kupio Tokeni u vrijednosti od 400,000 dolara neposredno prije objave javnog bloga da se razmatra njihovo uvrštavanje na Coinbase. Dva tjedna kasnije, izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong najavljeno u blogu da tvrtka više neće identificirati imovinu koju je razmatrala staviti na popis. 

U srpnju je Ministarstvo pravosuđa optužilo Ishana Wahija, bivšeg voditelja proizvoda u Coinbaseu, za urotu za počinjenje prijevare putem interneta. Istog dana, Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a također je podigla optužnicu protiv Wahija, rekavši da je podijelio neobjavljene objave o kotaciji sa svojim bratom Nikhilom Wahijem i prijateljem Sameerom Ramanijem. 

Ako se optužbe protiv Alameda Researcha pokažu točnima, to će značiti da je tvrtka bila predvodnik burzovnih kotacija u većem opsegu nego bivši OpenSea ili bivši menadžeri Coinbasea koji su već optuženi.