Još jedan direktor BitMEX-a izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer priznao je krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti, prema američkom tužitelju za južni okrug New Yorka.

Dwyer, koji je radio kao voditelj poslovnog razvoja na kripto burzi, bio je jedan od prvih zaposlenika BitMEX-a i sada je priznao da burza nije uspjela "uspostaviti, implementirati i održavati program protiv pranja novca ("AML")."

Prema američkom tužitelju, Damianu Williamsu, Dwyerovo izjašnjavanje krivim sada znači da je vlada uspjela ishoditi presude protiv četiri ključna rukovoditelja BitMEX-a, uključujući tri suosnivača, za namjerno kršenje zakona protiv pranja novca. Williams je rekao:

"Današnja žalba odražava da zaposlenici s ovlastima upravljanja na mjenjačnicama kriptovaluta, ništa manje od osnivača takvih mjenjačnica, ne mogu namjerno zanemariti svoje obveze prema Zakonu o bankovnoj tajni."

Vlasti su prije krenule na BitMEX 2020. godine, a FinCEN, DOJ i CFTC podnijeli su uvrede i građanske tužbe protiv tvrtke jer je dopuštala američkim stanovnicima da trguju kripto. Međutim, nema licencu za rad u zemlji i ima loše KYC standarde.

Optužbe su rezultirale plaćanjem kazne od 100 milijuna dolara, a suosnivači i direktori napustili su poslovanje tvrtke.

Trojica osnivača koji su već priznali krivnju su Samuel Reed, Benjamin Delo i Arthur Hayes. Trojica su s vladom sklopila sporazum o priznanju krivnje smanjene kazne i kazne.

Čini se da je i Dwyer vukao isti konop. Pristao je platiti kaznu od 150,000 dolara, što predstavlja dobitak koji je zaradio kršenjem.

No, kaznu će odrediti sudac John G. Koeltl koji je osudio i trojicu suosnivača. Maksimalna kazna za ovo djelo je pet godina, ali mnogi očekuju da će Dwyer dobiti blažu kaznu.

U međuvremenu, inzistiranje vlade na privođenju pravdi svih uključenih u slučaj BitMEX šalje upozorenje cijeloj kripto industriji.

Povjerenica SEC-a Hester Pierce — popularno poznata kao Crypto Mom — , rekao je 2020. da je uhićenje rukovoditelja BitMEX-a poruka koja je "prilično glasna i jasna na frontu AML/KYC" za kriptoindustriju.