Ključni za poneti
- Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes osuđen je na saveznom sudu u New Yorku na dvije godine uvjetno i šest mjeseci kućnog pritvora.
- Hayes je u veljači priznao krivnju za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajni.
- Prema Hayesovom sporazumu o priznanju krivnje, kazna je mogla trajati do 12 mjeseci zatvora, a tužitelji su prošli tjedan tražili dodatno vrijeme.
Podijelite ovaj članak
Arthur Hayes je osuđen na dvije godine uvjetne kazne plus šest mjeseci kućnog zatvora zbog kršenja američkog Zakona o bankovnoj tajni.
Hayes osuđen
Američki sud u New Yorku osudio je suosnivača BitMEX-a Arthura Hayesa zbog kršenja američkog Zakona o bankovnoj tajni nepoštivanjem protokola protiv pranja novca.
Hayes, koji je priznao krivnju veljača, odslužit će dvije godine kušnje i šest mjeseci kućnog zatvora. Hayesovi suosnivači, Benjamin Delo i Samuel Reed, koji su zajedno s Hayesom priznali krivnju u veljači, trebali bi biti osuđeni u lipnju.
Čelnici BitMEX-a optuženi su da su nudili usluge trgovanja američkim i međunarodnim klijentima bez poštivanja potrebnih postupaka protiv pranja novca i poznavanja svog kupca. Kao takvi bili su optuženi za omogućavanje pranja novca.
Sudac u predmetu, sudac John Koeltl, rekao je tijekom Hayesove presude da njegove radnje nisu bile stvar pukog nadzora, već da je Hayes razumio implikacije nepoštivanja postupaka protiv pranja novca:
"Znao je da su ti postupci potrebni kako bi se izbjeglo korištenje njegove tvrtke za pranje novca i druge nezakonite svrhe... zločin je bio više od jednostavnog regulatornog nadzora."
Hayesovi odvjetnici tražili su bez zatvora, dok su tužitelji u slučaju traži više od godinu dana. Tužitelji u ovom slučaju rekli su da bi sveobuhvatna usklađenost unutar kriptovalute bila neuspješna ako osnivači i izvršni direktori "vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona".
BitMEX je u početku bio optužen da prošle godine nije implementirao programe protiv pranja novca (AML). U kolovozu je njezina matična tvrtka kažnjena $ 100 milijuna u kaznama u sklopu nagodbe s CFTC-om i FinCEN-om. Hayes, Delo i Reed su svaki osobno kažnjeni $ 10 milijuna.
BitMEX nastavlja s radom.
Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela posjedovao je BTC, ETH i nekoliko drugih kriptovaluta.
Podijelite ovaj članak
Izvor: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss