27-godišnji investicijski menadžer iz Ohija uhićen je 18. studenoga zbog navodnog vođenja kripto Ponzi sheme. Ova lažna prijevara ulaganja u kriptovalute prikupila je najmanje 10 milijuna dolara od ulagača, prema priopćenje za tisak od strane Ministarstva pravosuđa.
Optuženi je navodno doveo ulagače u zabludu promovirajući se kao stručnjak za trgovanje kriptovalutama specijaliziran za Bitcoin [BTC] izvedenice. Prema optužnici, pojedinac je lažno obećao ulagačima unosne povrate na njihov novac, bez rizika za glavnicu. U stvarnosti, prevarant je koristio sredstva prethodnih ulagača kako bi isplatio nove ulagače, što je bila klasična Ponzijeva shema.
Optuženi je optužen za pet točaka prijevare i može biti osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina za svaku točku.
Komisija za ročnice i trgovanje robom (CFTC) izdala nalog o prekidu i odustajanju protiv optuženog i njegovih dviju kompanija u kolovozu 2022. Ovaj nalog podnesen je na temelju optužbi da je prevario investitore za više od 12 milijuna dolara.
Crypto Ponzi shema stvara strah od povećanog broja hakiranja u 2022
13. listopada 2022. analitička tvrtka za blockchain Chainalysis predvidjela je da će 2022. gotovo sigurno nadmašiti 2021. kao najznačajniju godinu za hakiranje. Tijekom 125 hakiranja, hakeri su ove godine, zaključno s 3. listopadom, zaradili više od 13 milijarde dolara.
1/ Nakon četiri hakiranja jučer, listopad je sada najveći mjesec u najvećoj godini ikada za hakiranje, s još više od pola mjeseca. Do ovog mjeseca ukradeno je 718 milijuna dolara #DeFi protokola preko 11 različitih hakova. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Listopada 12, 2022
Velika većina hakiranja u 2019. dogodila se na centraliziranim burzama kriptovaluta, ali kako su te tvrtke povećavale svoju sigurnost, velika većina hakiranja, otprilike 90% u 2022., dogodila se na DeFi protokolima.
Nedavno je došlo do slučaja hakiranja vrijednog 100 milijuna dolara u vezi između BNB Smart Chaina i Beacon Chaina. U veljači 2022. most Wormhole izgubio je 325 milijuna dolara u eksploataciji, u ožujku je Axie Infinityov most Ronin imao eksploataciju od 625 milijuna dolara.
Erin Plante, potpredsjednica istraživanja u Chainalysisu, rekao je Fortune prošli mjesec,
"Iako nije siguran, vrijedan prvi korak prema rješavanju sigurnosnih problema je da izuzetno rigorozne revizije koda postanu zlatni standard, kako za programere koji izrađuju protokole tako i za investitore koji ih ocjenjuju."
Izvor: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/