Australsko regulatorno tijelo upozorilo je na zabrinutost oko FTX-a mjesecima prije kolapsa: izvješće

Australski financijski regulator navodno je izazvao zabrinutost oko FTX-ove lokalne australske podružnice čak osam mjeseci prije nego što je burza završila prijevremeno u studenom.

Prema dokumentima dobivene Guardian Australia, Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) bila je zabrinuta zbog načina na koji je FTX Australia poslovao nakon što je moći dobiti licencu u zemlji preuzimanjem poduzeća.

Prema prethodnom izvješću Cointelegrapha, FTX je stekao svoju licencu za australske financijske usluge (AFSL) preuzimanjem financijske institucije IFS Markets u prosincu 2021., prije otvaranja poslovanja nekoliko mjeseci kasnije u ožujku.

To je dopušteno FTX Australia učinkovito zaobići istu razinu nadzora to se obično primjenjuje na nove nositelje licence AFSL-a, prema njegovom predsjedniku ASIC-a Joeu Longu.

Prema novopribavljenim dokumentima, regulator je izdao obavijest o Odjeljku 912C FTX-u istog mjeseca kada je počeo s radom, zahtijevajući od kripto mjenjačnice da pruži informacije o svojim operacijama kako bi ASIC procijenio ispunjava li uvjete AFSL licence.

Uz obavijest, ASIC može uputiti nositelja licence da dostavi dokumente u kojima se navodi koje financijske usluge pruža i poslovanje s financijskim uslugama koje obavlja, kako bi se utvrdilo zadovoljava li nositelj licence "test prikladne osobe".

Dokument koji je pribavio Guardian također je potvrdio da je u mjesecima između ASIC-ove početne zabrinutosti i FTX kolabira 11. studenog, regulator je burzu stavio pod “aktivnost nadzora” i izdao joj ukupno tri obavijesti.

Raspored dokumenata također otkriva da je regulator još uvijek bio zabrinut za operacije FTX-a sve do listopada.

Cointelegraph je kontaktirao ASIC za komentar, ali nije dobio odgovor prije objave.

Povezano: ASIC daje upozorenje industriji dok tuži BPS Financial zbog kripto promocije

FTX Australia bila je jedna od više od 130 kompanija povezanih s FTX-om koje su zaustavile rad nakon što je njena matična tvrtka FTX 11. studenog ušla u stečajni postupak.

Australskoj podružnici FTX-a suspendirana je financijska licenca 16. studenoga i otišla je u dobrovoljnu upravu, što je slično stečaju prema Poglavlju 11 u Sjedinjenim Državama.

Procjenjuje se oko 30,000 australskih kupaca i 132 tvrtke duguju novac ili kripto iz razmjene.