Australski ASIC izrazio je zabrinutost oko FTX-a 'osam mjeseci' prije svog kolapsa

• Australski financijski regulator izrazio je zabrinutost oko FTX-ove lokalne podružnice do osam mjeseci prije kolapsa burze
• Cca. Mjenjačnica duguje 30,000 132 australskih kupaca i XNUMX tvrtke novac ili kriptovalute

Prema nedavnom Guardian Australia prijaviti, australski financijski regulator iznio je zabrinutost oko FTX-ove lokalne australske podružnice do osam mjeseci prije preranog kolapsa burze u studenom prošle godine.

Prema dokumentima do kojih su došle novine, službenici ASIC-a bili su zabrinuti zbog načina na koji je FTX Australia poslovao jer je bio moći dobiti licencu u zemlji putem preuzimanja tvrtke.

FTX dobivene svoju licencu za australske financijske usluge (AFSL) preuzimanjem IFS Marketsa u prosincu 2021., prije nego što počne s radom u ožujku 2022.

To je zapravo omogućilo FTX Australia da izbjegne istu razinu kontrole koja se obično primjenjuje na nove nositelje AFSL licenci.

U izvješću se dodaje da je regulator navodno izdao obavijest Sect 912C FTX-u istog mjeseca kada je počeo s radom, zahtijevajući od kripto-mjenjačnice da dostavi dokumente o svojim operacijama kako bi ASIC mogao utvrditi ispunjava li uvjete AFSL licence.

ASIC može direktan da nositelj licence dostavi dokumente koji opisuju financijske usluge koje pružaju, poslovanje s financijskim uslugama koje nositelj licence obavlja i ispunjava li nositelj licence test prikladne osobe.

Regulator je imao FTX Australia pod nadzorom

Informativni dokument koji je pribavio prodajno mjesto također potvrđuje da je u mjesecima između početnih zabrinutosti i kolapsa FTX-a 11. studenog, regulator stavio burzu pod nadzor i izdao joj tri obavijesti. Prema rasporedu dokumenata, regulator je još uvijek bio zabrinut za poslovanje FTX-a sve do listopada 2022.

FTX Australia bila je jedna od više od 130 kompanija povezanih s FTX-om koje su prestale s radom nakon što je njena matična tvrtka, FTX, proglasila bankrot 11. studenoga 2022. Dana 16. studenog 2022., australskoj podružnici FTX-a suspendirana je financijska licenca i otišla je u dobrovoljnu upravu.

To je procijenjen da otprilike 30,000 132 australskih klijenata i XNUMX poduzeća mjenjačnica duguje novac ili kriptovalute.