Komisija za vrijednosne papire Bahama drži FTX depozite u vrijednosti od preko 3.5 milijardi dolara.

U dugotrajnoj i sumornoj drami koja uključuje FTX i SBF, čini se da smo konačno čuli neke pozitivne vijesti o imovini korisnika koju je kriminalni mozak neozbiljno trošio.

Financijski i regulatorni Vlast Bahama (Komisija za vrijednosne papire Bahama) objavila je 29. prosinca da privremeno drži imovinu FTX-a u vrijednosti od 3.5 milijardi dolara na temelju tržišne cijene u trenutku prijenosa kako bi je isporučila klijentima i vjerovnicima koji je posjeduju.

Prema izjavi koju je objavio regulator, to je učinjeno iz zabrinutosti da postoji opasnost od trenutnog rasipanja imovine zbog zabrinutosti koju je iznio Bankman-Fried, što je uključivalo kibernetičke napade na burzu.

Prema izjavi pod zakletvom koju je Vrhovnom sudu Bahama podnijela izvršna direktorica komisije, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried i Gary Wang više nije imao pristup tokenima koji su bili preneseni ili zamrznuti nakon što je prijenos završen.

Vlasti na Bahamima trenutačno istražuju mrežu poveznica između sada već ugašenog FTX.com, koji je lokalno registriran kao FTX Digital Markets Ltd., i njegove trgovačke podružnice, Alameda Research.

Ubrzo nakon toga tvrtka je objavila da će biti prijava za stečaj, vlasti na Bahamima, gdje se nalazilo sjedište tvrtke, imenovale su likvidatore da ugase FTX-ovu svjetsku trgovačku aktivnost.

Početkom ovog mjeseca, odvjetnici mjenjačnice kriptovaluta FTX borili su se protiv zahtjeva za internim dokumentima od svoje bahamske tvrtke. Njihov je argument bio da vlastima Bahama nisu vjerovali informacijama koje bi se mogle upotrijebiti za krađu imovine iz insolventne tvrtke.

Najnovija saznanja CFTC-a o FTX-Alamedi

U prigovor koju je 13. prosinca podnijela Commodity Futures Trading Komisija, navodi se da je Bankman-Fried dao upute službenicima FTX-a da prenesu oko 8 milijardi dolara obveza s Alamede na neidentificirani račun klijenta na FTX-ovim računalima.

Prema pritužbi, to je omogućilo Alamedi da prikrije svoj FTX deficit. Ali račun je bio isključen iz značajki likvidacije i uživao je iste druge pogodnosti kao Alameda računi.

Caroline Ellison priznala je krivnju po sedam točaka optužnice za federalnu prijevaru 18. prosinca. Optužbe protiv nje uključivale su urotu za provođenje elektroničke prijevare FTX klijenata i pranje novca. 

Osim toga, Gary Wang priznao je krivicu po četiri točke optužnice za ista kaznena djela. Svaki od njih suočava se s desetljećima iza rešetaka, a njihovo uhićenje i zatvaranje će, nadamo se, dovesti do pritvaranja i konačnog zatvaranja samog SBF-a.