Binance se bavi navodnim zanemarivanjem usklađenosti, kaže da napori KYC koštaju burzu milijarde ⋆ ZyCrypto

Nakon izvješća Reutersa od 6. lipnja koje je navodno povezivalo Binance sa shemama pranja novca koje uključuju top darknet i hakerske skupine, neki članovi Binanceovog tima za usklađenost raščistili su s optužbama, ističući neke dodatne napore uložene u vježbu usklađenosti i kako je ovaj strogi nadzor također koštaju razmjenu cijelo bogatstvo.

“Binance je bolji ili isti kao većina burzi” – Gambaryan o implementaciji KYC-a 

U intervjuu za CoinDesk 1. kolovoza, tri člana tima koji nadgleda Binanceovu vježbu usklađenosti – Tigran Gambaryan, Matthew Price i Chagri Poyraz – primijetili su neke od ovih dodatnih napora i pozabavili se optužbama iznesenim na burzi.

Na pitanje o navodnoj povezanosti Binancea s Hydrom – najvećim svjetskim mračnim tržištem droga – Matthew Price istaknuo je pogrešku u tvrdnji da je Binance bio nonšalantan u pogledu svojih napora u usklađivanju ili da je burza podržavala kriminalne aktivnosti. "To je kao da kažete da Bank of America podržava pranje novca za narkokartele", rekao je Price.

Tigran Gambaryan podržao je Priceovo mišljenje. Napomenuo je da mjenjačnica, kao ni svi drugi pomagači plaćanja, ne mogu kontrolirati što ide u korisnikove novčanike, navodeći da su njihove ovlasti u akcijama nakon toga. 

“Kada indijski prevaranti traže od ljudi da dobiju Appleove poklon kartice, znači li to da Apple sada pere stotine milijuna dolara? Ne,” dodao je Gambaryan, ističući da se Binance široko koristi jer većina prevaranata pribjegava najjeftinijim opcijama, a Binance je jedna od najjeftinijih.

Zatraženo je mišljenje članova tima o usporedbi Binancea s drugim burzama u pogledu kriminalnih aktivnosti. Kao odgovor, Gambaryan je primijetio da bi velika količina transakcija na Binanceu mogla dovesti do slučajne obrade više ilegalnog novca, nadalje navodeći: "Binance je bolji ili isti kao većina burzi." Gambaryan je također istaknuo da djeluju u različitim jurisdikcijama kao izazovan faktor.

Binance je izgubio 90% kupaca nakon implementacije KYC-a, što ga košta milijarde prihoda

Binance je smanjio ograničenje povlačenja za ne-KYC račune s 2 BTC na 0.06 BTC u srpnju 2021. nakon izražene zabrinutosti. Tim je zamoljen da podijeli je li nakon toga zabilježen značajan pad nezakonitih aktivnosti.

Gambaryan je primijetio da su svjedočili dobrom padu, ali i padu depozita, dodajući da je naručio studiju kako bi utvrdio stvarnu stopu. "Postoji ogromna razlika [u količini nedopuštenih aktivnosti], ne samo u depozitima ako pogledate ukupni postotak u transakcijama", rekao je.

Gambaryan je rekao da nema dokaza koji bi govorili da je Binance leglo kriminalnih aktivnosti i da je to ono čega je želio da svijet bude svjestan. Govoreći dalje o tome, Chagri Poyraz, primijetio je da bi ovo trebali češće objavljivati, ali taj bi potez samo dao dojavu drugim kriminalcima.

Navodeći primjer, Poyraz se prisjetio kako je Binance prekinuo poslovne veze s Garantexom, burzom sa sjedištem u Estoniji koju su američke vlasti sankcionirale zbog omogućavanja transakcija opranih sredstava. Poyraz je primijetio da je ovaj potez došao mjesec dana prije nego što je razmjena službeno odobrena. "Postoje druge burze koje nastavljaju poslovati s njima", dodao je Poyraz.

Poyraz je dalje spomenuo da su izgubili 90% svojih klijenata nakon provedbe KYC procedura, što je dovelo do gubitka milijardi prihoda.