Binance i WazirX obećavaju suradnju s ED-om u vezi s vlasništvom i 'sumnjivim' transakcijama  

Nakon neočekivane javne svađe između izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa (CZ) i izvršnog direktora WazirX-a Nischala Shettya u subotu oko vlasništva nad WazirX-om, većina indijskih platformi za poslovne vijesti u ponedjeljak je uočljivo nastavila s tim pitanjem.

Money Control objavio je članak temeljen na intervju sa Shettyjem u kojem je rekao da postoje pravni dokumenti koji dokazuju da Binance posjeduje WazirX. U isto vrijeme, The Economic Times izvijestio da Zanmai Labs, koji upravlja WazirX-om, razmišlja o pravnim rješenjima u vlasničkom sporu s Binanceom.

WazirX ima oko 15 milijuna registriranih korisnika i vjeruje se da je najveća indijska kripto burza po količini.

Spor oko vlasništva nad WazirX

Najnoviji buknuti prati raciju Direkcije za provedbu (ED) na jednog od direktora Zanmai Labsa u petak i zamrzavanje bankovnog računa sa stanjem od 8 milijuna dolara. Kako ED postupno kreće u poduzimanje odlučnih radnji u slučaju, glavni izvršni direktor WazirX-a prebacuje odgovornost na Binance, koji je 2019. na službenom blogu priznao da je preuzeo platformu za trgovanje usmjerenu na Indiju.

Do sada je CEO Binancea koji se distancirao od vlasništva WazirX-a putem svojih tweetova u subotu postao trendovska vijest u kripto prostoru. CZ je rekao da akvizicija 2019. nikada nije dovršena, a Binanceova uključenost u WazirX bila je ograničena na pružanje tehničkih rješenja kao što su usluge novčanika i transakcije izvan lanca.

“Mogli bismo isključiti WazirX. Ali ne možemo… To šteti korisnicima,” CZ je tweetao u subotu.

Prema izvješću The Economic Timesa, Binance je u nedjelju onemogućio kripto prijenose izvan lanca na WazirX.

Suradnja s ED

U svojim tvitovima u subotu, CZ je izrazio užasnutost optužbama protiv WazirX-a i rekao da će Binance surađivati ​​s ED-om.

“Nedavni navodi o radu WazirX-a i načinu na koji platformom upravlja Zanmai Labs duboko su zabrinuti za Binance. Binance surađuje s agencijama za provođenje zakona diljem svijeta. Bili bismo sretni raditi s ED-om na bilo koji mogući način,” CZ Tweetano u subotu.

U svom intervjuu za Money Control, Shetty je također potvrdio da će surađivati ​​u istrazi hitne pomoći. "Stalno smo surađivali s istragom (ED-a) i nastavit ćemo surađivati", istaknuo je.

Korijen problema  

Direkcija za provedbu (ED), savezna agencija sa službenim mandatom za istraživanje financijskih zločina koji se odnose na financiranje terorizma, rekla je u siječnju da istražuje sumnjive transakcije pranja novca u iznosu od 2,700 kruna INR (381 milijun dolara) od strane nekih privatne tvrtke putem WazirX-a.

Izdao je formalni optužni list u slučaju protiv suosnivača WazirX-a Nischala Shettya i Sameera Mhatrea u lipnju, tražeći od njih da objasne sumnjive transakcije. Izvršni direktor WazirX-a tvrdio je da njegova platforma nadilazi KYC kako bi osigurala usklađenost s postojećim zakonima.

"Idemo dalje od svojih zakonskih obveza slijedeći postupke Know Your Customer (KYC) i AML te smo uvijek davali informacije tijelima za provođenje zakona kad god su to zahtijevale", odgovorio je Shetty.

Međutim, u lipanjskoj optužnici, ED je rekao: "WazirX ne prikuplja potrebne dokumente jasno kršeći osnovne obvezne mjere opreza protiv pranja novca (AML) i borbe protiv financiranja terorizma (CFT) i FEMA smjernice."