Od Binancea su američki zakonodavci zatražili da otkrije financijske podatke

Tri američka senatora su pitala Binance izvršni direktori Changpeng Zhao i Brian Shroder da pruže financijske dokumente i dokumente o usklađenosti za obranu legitimnosti Binanceovog poslovnog modela i prakse.

Pismo, koje su napisali senatori Elizabeth Warren, Chris Hollen i Roger Marshall, traži dokumente koji se odnose na korporativnu strukturu i politike Know-Your-Customer (KYC) Binancea, kao i informacije o odnosima između tvrtke i njezinih podružnica što se odnosi na kupce iz SAD-a.

Senatori ciljaju na financijsku transparentnost i transparentnost usklađenosti

Senatori tvrde da je Binance izbjegao američki regulatorni nadzor osnivanjem američkog odjela s ograničenim proizvodima za opsluživanje američkih kupaca. 

Tvrde da su, unatoč odvajanju poslovnih jedinica, sredstva u vlasništvu kupaca Binance.US navodno držana u Binanceovoj holding kompaniji na Kajmanskim otocima. Kao rezultat toga, zakonodavci su zatražili informacije o vezama između Binancea i njegovih podružnica te o postotku kupaca Binancea u SAD-u od 2017. godine.

Nadalje, senatori citiraju izvješće Reutersa iz 2021. u kojem se opisuje kretanje 400 milijuna dolara iz Silvergate Capitala na račun trgovačke tvrtke kojom je upravljao Zhao kao dokaz opuštenog pristupa tvrtke prema upravljanju sredstvima američkih kupaca.

Na radaru senatora također je bio Binanceov navodno slab program usklađenosti za koji oni tvrde da olakšava nezakoniti protok sredstava. 

Prema senatorima, Zhao je navodno zagovarao minimalne napore u pogledu usklađenosti novih prijava i zaposlio menadžera 2022., zbog čega su mnogi članovi osoblja zaduženi za usklađenost otišli jer nisu mogli dovoljno brzo provesti potrebne provjere pranja novca. Ta je politika, tvrde senatori, omogućila tvrtki da aktivno zapošljava i olakšava transakcije za subjekte pod sankcijama, uključujući iranske tvrtke. Zatražili su od Zhaoa i Shrodera da otkriju pravila koja se odnose na Binanceov AML program i bilo kakvu komunikaciju u kojoj je Zhao uputio zaposlenike da snize KYC standarde. 

Senatori su također zatražili da dvojac dostavi bilance stanja za Binance i sve podružnice od 2017. Od njih se također traži da daju popis američkih subjekata koji su bili u interakciji s Binanceom i otkriju poslovne odnose između različitih Binance subjekata.

Senatori Marshall i Warren prošle su godine predstavili a nacrt zakona koji će ponovno klasificirati određene kripto tvrtke kao tvrtke za prijenos novca kako bi ih podveo Zakon o bankarskoj tajni te ih prisiliti da se pridržavaju pravila protiv pranja novca (AML).

Izvršni direktor Binancea predstavlja kod za borbu protiv nemilosrdnog FUD-a

Pismo senatora najnovija je prepreka za razmjenu informacija koje prijete ukaljati imidž tvrtke i njezina izvršnog direktora u javnosti.

Međutim, profesor financija na Sveučilištu Texas rekao je da je pismo senatora iznijelo neke dobre točke.

"Mislim da pismo je lijep sažetak nekih problema na Binanceu. Oni su u središtu kripto prostora i svih njegovih problema. Pokušava igrati s obje strane novčića,” John Griffin rekao Bloomberg.

Zhao nedavno odbijen usporedbe do srušene burze FTX u nedavnom Forbesovom članku koji kritizira Binanceovo knjigovodstvo i upravljanje sredstvima korisnika. Također je nedavno morao podsjetiti javnost da Binance nije izdao BUSD stablecoin da je SEC navodi is sigurnosti.

On je ranije danas potvrdio da bi nedavne loše vijesti oko njega ili Binancea trebale biti ignorirao kao lažno kroz nedavno uvedeni numerički kod gdje broj 4 znači ignorirati izazivanje straha, poznato u kripto jeziku kao FUD. 

Hej, tako potvrđen da je nedavno izvješće u Hong Kongu u kojem se tvrdi da ga je američki Federalni istražni ured ustrijelio koristilo fotošopiranu sliku i da je lažno.

Danas je Binance najavio novu inicijativu za partnerstvo s policijom u borbi protiv prevare. 

Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.