Identificirana je Mreža za financijski kriminal i provedbu (FinCEN). Binance i Hydra kao dva od tri najbolja rprimateljica Bitzlato, ruske P2P mjenjačnice čiji je vlasnik nedavno optužen za pranje novca.
Prema FinCEN-u prijaviti, Binance, mračno tržište Hydra i ruska Ponzijeva shema pod nazivom "Finiko" bile su tri najveće Bitzlatove druge strane koje primaju. Bitzlatove tri najveće protustranke za slanje bile su Hydra, finska P2P razmjena LocalBitcoins i ”The Finik.” Većina ugovornih strana "ima očite veze i/ili značajne operacije u Rusiji", navodi se u izvješću.
Binanceova druga strana imala je loš AML/KYC
Prema riječima zamjenice glavnog državnog odvjetnika SAD-a Lise Monaco, Bitzlato olakšala transakcije kupaca između sebe i nekoliko mračnih tržišta, uključujući Hydru. Monako je 2021. najavio Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta za borbu protiv "zločina počinjenih od strane mjenjačnica virtualnih valuta, usluga miješanja i prevrtanja i aktera infrastrukture za pranje novca".
Breon Peace, američki odvjetnik u uredu u Brooklynu u New Yorku koji vodi slučaj, rekao je da je Bitzlato navodno napravio razmjenu utočištem za kriminalce kroz slabe KYC politike. Korisnik se navodno mogao prijaviti samo s adresom e-pošte i bez fotografije.
DoJ tvrdi da je Bitzlato omogućio 700 milijuna dolara za prikrivanje transakcija koje uključuju drogu i ilegalne usluge kockanja.
Bloomberg izvijestio je 18. siječnja 2022. da je glavni izvršni direktor Bitzlata, Anatolij Legkodimov, navodno priznao u internom chatu da je većina Bitzlatovih klijenata kriminalac.
Nezakonite financijske politike pod lupom
Binanceova uključenost u Bizlato vjerojatno će pobuditi nekoliko obrva, s obzirom na to da burza prethodna trčanja s policijom. Bloomberg prvi je izvijestio da su Ministarstvo pravosuđa i Porezna uprava tražili ključne informacije o usklađenosti od Binancea 2021.
Reuters izvijestio u rujnu 2022. da je DoJ zatražio detaljnu evidenciju o Binanceovim AML/KYC procesima. Također je zatražio od burze da otkrije Zhaovu korespondenciju s drugim višim zaposlenicima o Binanceovoj sposobnosti otkrivanja nedopuštenih transakcija. Ishod zahtjeva u to vrijeme nije se mogao utvrditi.
Nakon razgovora s nekoliko bivših viših zaposlenika i partnera i pregleda povjerljive korespondencije Binancea, Reuters izvijestio u siječnju 2022. da je Binance bio oprezan u pogledu svojih financija i korporativno upravljanje prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju na Malti. Također se navodno protivio preporukama vlastitog odjela za usklađenost, unatoč tome što se izvršni direktor Changpeng Zhao javno udvarao regulativi.
Tri mjeseca kasnije, Reuters dodano da je Binance obradio milijarde dolara plaćanja za sankcionirane subjekte i kriminalce. Binance je kasnije kritizirao izvještaje kao netočne, nazvavši dijelove Reutersovih nalaza zastarjelima i netočnima.
Govoreći na nedavnom razgovoru uz vatru na summitu Svjetskog ekonomskog foruma 2023. u Davosu, Changpeng Zhao Naglasio potrebu da industrija ponovno stekne povjerenje i počne surađivati s regulatorima nakon nekoliko kripto implozija 2022. Također je oštro kritizirao vijest o Bitzlatou kao čisti FUD, dok su drugi komentatori sugerirali da su organi za provođenje zakona koristili Bitzlato za izgradnju slučaja protiv Binancea.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
BeInCrypto je stupio u kontakt s tvrtkom ili pojedincem uključenim u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim događajima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/