Binance pojašnjava uključenost u WazirX kao direktor ED Raids

Po priopćenje za tisak iz indijske Uprave za provedbu (ED), kripto mjenjačnica Binance je navodno uključena u shemu pranja novca stvorenu s WazirX-om. Ovaj entitet djeluje kao platforma za kripto razmjenu u ovoj zemlji; jedan od njegovih ureda pretresen je 3. kolovoza^rd, kao rezultat istrage koja je u tijeku.

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao ima odbijen optužbe, navodeći da tvrtka nema financijskih veza s WazirX-om i da ne posjeduje niti udio u Zanmai Labsu. Prema priopćenju indijskih vlasti, potonji je matična tvrtka WazirX-a i jedan od glavnih navodnih aktera u shemi pranja novca.

Kao posljedica racije, lokalne vlasti zamrznule su više od 8 milijuna dolara ili 64.67 indijskih kruna (INR) s bankovnih salda povezanih s WazirX-om. ED tvrdi da su brojne tvrtke navodno vodile poslove davanja zajmova bez licence preusmjeravanjem sredstava u obliku kriptovaluta u WazirX.

Ta se sredstva koriste za navodno pranje novca u sklopu sheme koja uključuje "nepoznate strane novčanike" i fantomske fintech tvrtke. U izdanju se tvrdi:

ED provodi istragu o pranju novca protiv brojnih indijskih NBFC (nebankarskih financijskih tvrtki) tvrtki i njihovih fintech partnera zbog predatorskih praksi pozajmljivanja koje krše smjernice RBI-a i korištenjem telefonskih pozivatelja koji zlorabe osobne podatke i koriste uvredljiv jezik za iznuđivanje visokih kamatne stope od zajmoprimaca.

Istraga je navela vlasti da ispitaju Nischala Shettya, generalnog direktora Zanmain Labsa, tvrtke koja navodno kontrolira WazirX. Izvršni direktor tvrdi da Binance upravlja većinom transakcija za WazirX.

Vlasti vjeruju da su osumnjičenici davali "kontradiktorne i dvosmislene odgovore" kako bi zamaglili istragu. Osim toga, ED vjeruje da platforma za kripto razmjenu nije uspjela implementirati snažne politike Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML).

Je li Binance bio uključen u ovu shemu navodnog pranja novca?

Nadalje, vlasti su izjavile da su stranke dale sve od sebe kako bi sakrile transakcije. ED je također ispitao Sameera Mhatrea, direktora WazirX-a, ali nije uspio prikupiti više informacija o transakcijama povezanim s platformama za razmjenu. U izdanju je dodano:

Lagane KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na Blockchainima radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osigurali su da WazirX ne može dati bilo kakav račun za nestale kripto imovina. (…) Poticanjem opskurnosti i labavim AML normama, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu.

Izvršni direktor Binancea pojasnio je da je burza najavila dogovor o preuzimanju WazirX-a, ali da transakcija "nikada nije dovršena". Izvršni direktor rekao je da njihova platforma "samo pruža usluge novčanika" i istaknuo da su sve odgovornosti za pokretanje platforme isključivo na WazirX-u.

Zhao je priznao da su optužbe protiv WazirX-a "zabrinjavajuće" i tvrdi da stalno surađuju s "organima za provedbu diljem svijeta" te je ponudio svoju pomoć ED-u i indijskim vlastima.

Potonji je rekao da su pokušali kontaktirati Binance putem svojih [e-pošta zaštićena] kontakt, ali tvrtka “rijetko odgovara na upite”.

U vrijeme pisanja, cijena BNB-a se trgovala na 313 USD s manjim dobicima na 4-satnom grafikonu.