Izvršni dokumenti Binancea prikazuju planove za izbjegavanje USScrutiny

WSJ je u nedjelju izvijestio da je Binance razvio planove kako izbjeći prijetnju kaznenog progona od strane vlasti Sjedinjenih Država kada je pokrenuo svoj američki entitet, Binance.US, 2019. godine.

Wall Street Journal izvijestio je u nedjelju da je Binance, jedna od najvećih svjetskih kripto burzi, razvio plan kako izbjeći prijetnju kaznenog progona od strane američkih vlasti kada je 2019. osnovao svoj američki entitet, Binance.US. Prema Reuters, WSJ je citirao upozorenje izvršnog direktora Binancea kolegama u privatnom chatu 2019. da bi svaki pravni postupak koji bi pokrenuli američki regulatori bio sličan "nuklearnom padu" za poslovanje Binancea i njegove službenike.  

Izvješće WSJ-a temelji se na tekstovima i dokumentima rukovoditelja Binancea od 2018. do 2020., koje je pregledao WSJ i intervjuima s nekoliko bivših zaposlenika Binancea.

Binance i Binance.US više isprepleteni nego što je ranije otkriveno

Reuters prethodno izvijestio da je Binance stvorio Binance.US kao "de facto podružnicu" 2019. kako bi potkopao nadzor američkih regulatora od Binance.com. Izvješće WSJ-a sada je otkrilo da su Binance i Binance.US više isprepleteni nego što je ranije objavljeno. Kompanije su navodno miješale osoblje i financije te dijelile povezani entitet koji je kupovao i prodavao kriptovalute.

Izvješće navodi da je Binance.com uglavnom radio iz središta u Japanu i Kini, ali petina njegovih kupaca bila je smještena u SAD-u. Izvješće dalje otkriva da su Binance programeri u Kini održavali softverski kod koji je podržavao Binance.US korisničke novčanike koji potencijalno imaju Binance pristup podacima o klijentima u SAD-u.

Binance i Binance.US pod lupom zbog usklađenosti

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) i Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) istraživali su odnos između Binancea i njegovog entiteta u SAD-u od 2020. WSJ izvještava da ako regulatori dokažu da Binance ima kontrolu nad Binance.US, mogli bi potvrditi moć za nadgledanje cijele Binanceove operacije.

Glasnogovornik Binancea rekao je u izjavi za Reuters:

Već smo priznali da nismo imali odgovarajuću usklađenost i kontrole tijekom tih ranih godina... danas smo sasvim drugačija tvrtka kada je u pitanju usklađenost.

Osim što su pod lupom regulatora od 2020., prošli su tjedan trojica američkih senatora pitao Binance i Binance.US za više informacija u pogledu njihove usklađenosti s propisima i financija. Senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Roger Marshall poslali su pismo dvjema tvrtkama u kojem ih pozivaju "da osiguraju transparentnost o potencijalno nezakonitoj poslovnoj praksi". U pismu se dodaje da su Binance i njegova američka podružnica "namjerno izbjegavali regulatore, prebacivali imovinu kriminalcima i onima koji izbjegavaju sankcije, te skrivali osnovne financijske informacije od svojih kupaca i javnosti".

Forbes tvrdi da je Binance prebacio 1.8 milijardi dolara kolaterala u hedge fondove

Binance se našao na udaru kritika prošlog tjedna kada je kontroverzno izvješće Forbesa to tvrdilo Binance je prebacio oko 1.8 milijardi dolara kolaterala namijenjeno podupiranju imovine klijenata raznim hedge fondovima. Forbesovo izvješće optužilo je Binance da je počinio djela slična onima koja su srušila zloglasnu FTX burzu. Binance je, naravno, zanijekao takve tvrdnje. Forbes svoje tvrdnje temelji nakon istraživanja on-chain aktivnosti Binancea, koje su otkrile prijenos kolaterala u vrijednosti od 1.78 milijardi dolara raznim hedge fondovima.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.