Binance se suočava s intenzivnim nadzorom američkih vlasti nakon pada konkurentskog FTX-a

• Izvješća su se pojavila prošle godine povezujući razmjenu s ruskim mračnim web tržištem.
• Kolaps FTX-a vrijedan više milijardi dolara poljuljao je vjeru ulagača.

Tužitelji u Sjedinjenim Državama istražuju veze Binancea s američkim hedge fondovima. Kao dio dugotrajne istrage o navodnom kršenju zakona o pranju novca od strane burze. Nedavna izvješća pokazuju da je ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona izdao sudske pozive u kojima se od investicijskih tvrtki zahtijeva da otkriju svoje interakcije. S najvećom mjenjačnicom kriptovaluta, zgradance.

Štoviše, Binance, najveći kripto konglomerat na svijetu, sada je predmet intenzivne medijske i regulatorne istrage o njegovoj poslovnoj praksi i financijama, što je dovelo do izdavanja sudskih naloga. Multimilijarderski kolaps FTX, koji je poljuljao vjeru ulagača u sve nepredvidljivije i nesigurnije kripto tržište, potaknuo je nalet prosvjeda krajem prethodne godine.

Očekuje se mogući ishod nagodbe

Međutim, pravni stručnjaci kažu da vlada Sjedinjenih Država još uvijek pregledava dokaze. I pregovara s Binanceom o mogućoj nagodbi. Stoga je malo vjerojatno da će sudski pozivi koje je navodno izdao dovesti do kaznenih prijava. Biti doveden protiv cryptocurrency razmjenu ili dotične hedge fondove.

Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillman rekao je u intervjuu da je razmjena u kontaktu sa "svim regulatornim tijelom diljem svijeta", ali nije želio komentirati trenutni status bilo koje istrage koja se odvija u Sjedinjenim Državama.

Budući da tvrtka ranije nije zahtijevala od korisnika da pokažu identitet poput formalnog KYC-a, zakonodavci su zabrinuti zbog umiješanosti platforme u pranje novca. Izvješća su se pojavila prošle godine povezujući kripto behemota s ruskim mračnim web tržištem Hydra, koje se naziva središtem hakera, prevaranata i trgovaca drogom.

Preporučeno za tebe:

SEC je odbio ponudu Binance US za preuzimanje Voyager Digitala