Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta, i njezina američka podružnica pod istragom su u SAD-u zbog navodnih zločina poput pranja novca i poreznih prekršaja. Senatori Elizabeth Warren iz Massachusettsa i Chris Van Hollen iz Marylanda uputili su američko Ministarstvo pravosuđa da istraži Binance. Posebno su izrazili zabrinutost zbog mogućih lažnih izjava koje je tvrtka dala zakonodavcima u vezi sa svojim poslovnim operacijama.
SEC je izrazio zabrinutost zbog toga što Binance.US, američka podružnica Binancea, možda ne radi kao zaseban entitet kao što se tvrdi. Senatori su napisali pismo glavnom državnom odvjetniku SAD-a Merricku Garlandu, pozivajući na temeljitu istragu ovih pitanja.
Senatori optužuju Binance i Binance.US za davanje lažnih informacija Kongresu
U ožujku su senatori Warren, Van Hollen i republikanski senator Roger Marshall iz Kansasa zatražili informacije i financijske podatke u vezi s odnosom između Binancea i Binance.US-a. Binance je odgovorio tvrdnjom da su dvije tvrtke odvojeni entiteti i naglasio njihovu predanost usklađenosti. Međutim, senatori sada tvrde da su Binance i Binance.US dali lažne i pogrešne informacije Kongresu, potkopavajući istragu i zakonodavni proces.
Binanceov glavni strateški direktor, Patrick Hillmann, potpisao je odgovor, koji se prvenstveno fokusirao na napore tvrtke u usklađivanju s propisima, ali nedostajali su značajni financijski detalji.
SEC-ova tužba ističe zabrinutost zbog Binanceovih napora u pogledu usklađenosti
Prema tužbi SEC-a, Binance je optužen za sudjelovanje u neregistriranoj ponudi i prodaji vrijednosnih papira. Bivši glavni službenik za usklađenost burze navodno je namjerno prekršio propise SAD-a, kao što pokazuju privatni razgovori do kojih je došlo regulatorno tijelo. Štoviše, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, suočava se s optužbama za miješanje sredstava investitora s vlastitim sredstvima tvrtke.
SEC dalje tvrdi da su i međunarodna tvrtka i Zhao igrali značajnu ulogu u upravljanju operacijama poslovanja sa sjedištem u SAD-u. Kao dio njihovog slučaja, SEC je zatražio privremenu zabranu prilaska radi zamrzavanja određene imovine.
Izvor: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/