Binance je omogućio Irancima transakcije vrijedne 8 milijardi dolara unatoč sankcijama

Od 2018. kripto mjenjačnica Binance provela je iranske transakcije u vrijednosti od 8 milijardi dolara unatoč američkim sankcijama, prema u Reuters. 

Navodno je otprilike 7.8 milijardi dolara proteklo između Nobitexa, najveće iranske kripto burze, i Binancea na temelju podataka kojima je raspolagala analitička tvrtka za blockchain Chainalysis. 

Prema izvještaju:

"Tri četvrtine iranskih sredstava koja su prošla kroz Binance bila su u relativno niskoprofilnoj kriptovaluti pod nazivom Tron koja korisnicima daje opciju da prikriju svoj identitet."

Američke sankcije imaju za cilj odsjeći Iran od globalnog financijskog sustava. Unatoč tome, Nobitex je osmislio načine kako ih zaobići jer potiče svoje korisnike da koriste Tron, token srednje razine, za anonimno trgovanje. 

Podaci iz industrije pokazuju da je Binance najveća kripto burza za trgovanje Tron. Prema izvješću:

“Ukupan volumen iranskih transakcija koje teku kroz Binance daleko je veći nego kroz bilo koju drugu burzu. Nakon Binancea, sljedeća najpopularnija burza za korisnike Nobitexa od 2018. bila je KuCoin sa sjedištem na Sejšelima, koja je obradila 820 milijuna dolara u izravnim i neizravnim transakcijama.”

Osim Trona, druge kriptovalute koje se koriste u iranskim transakcijama uključuju Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) i Litecoin (LTC).

Izvješće je također otkrilo da je kriptovaluta vrijedna 5 milijardi dolara obavljena transakcija između Binancea i iranskih burzi korištenjem posredničkih slojeva. 

Binance je u prošlosti ponovio da ne pomaže nezakonita sredstva na temelju svojih alata za praćenje transakcija. Patrick Hillmann, glasnogovornik Binancea, izjavio je:

“Binance koristi praćenje transakcija i procjenu rizika kako bi osigurao praćenje, zamrzavanje, povrat i/ili vraćanje nezakonitih sredstava njihovim zakonitim vlasnicima.”

U međuvremenu, Ziya Sadr, iranski zagovornik Bitcoina, nedavno je uhićen od strane nacionalnih sigurnosnih snaga, Izvijestio je Blockchain.News.

Sadrovo uhićenje uslijedilo je usred raširenih protuvladinih prosvjeda nakon ubojstva 22-godišnje Iranke Mahse Amini koja je umrla u policijskom pritvoru. Iranske vlasti uhitile su najmanje 35 novinara u vezi s rasprostranjenim prosvjedima.

Izvor slike: Shutterstock