Američke su vlasti u srijedu optužile malo poznatu mjenjačnicu kriptovaluta Bitzlato za pranje 700 milijuna dolara i kao protustranku u nalogu navele najveću svjetsku kripto mjenjačnicu Binance.
Binance upleten
U nalogu koji je došao od Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija navodi se da je Binance jedna od tri najveće ugovorne strane za primanje i slanje povezane s Bitzlatom.
Uz Binance bili su s Rusijom povezano mračno tržište Hydra i rusko “TheFiniko”.
Prema prema CoinDesku, tijekom istog razdoblja, tri najveća pošiljatelja bila su Hydra, Local Bitcoins i TheFiniko.
Binance je dao izjavu o situaciji u kojoj je rekao da je:
“Drago mi je što sam pružio znatnu pomoć međunarodnim partnerima u provođenju zakona u potpori ovoj istrazi. Ova izjava predstavlja primjer Binanceove predanosti suradnji s partnerima u provedbi zakona širom svijeta.”
Uhićen osnivač Bitzlata
Anatolij Legkodimov, osnivač Bitzlata, bio je uhićen u utorak navečer u Miamiju i Financial Times citiran Lisa Monaco, zamjenica američkog državnog odvjetnika, kaže:
“Današnje radnje organa za provođenje zakona upozoravaju sve one koji žele iskoristiti ekosustav kriptovaluta da će Ministarstvo pravosuđa upotrijebiti svaki alat. . . da moramo napasti kriminalnu upotrebu dark neta i kriptovalute i poduzimamo korake za rješavanje krize povjerenja na tržištima kriptovaluta, gdje kriminalci i prevaranti nastoje djelovati izvan dosega organa za provođenje zakona.”
Hydra glavni krivac
Očito je da je implikacija Binancea u provedbi zakona izazvala velike valove u kripto sektoru, posebno nakon FUD-a koji je burza pretrpjela posljednjih tjedana.
No, čini se da je glavni krivac za aferu Hidra. Tužitelji tvrde da je Hydra činila najmanje 80% svih kripto transakcija povezanih s dark webom u 2021. te da je primila više od 5 milijardi dolara u godinama od 2015.
Navodno su korisnici Hydre izvršili transakcije u kriptovaluti u iznosu od više od 700 milijuna dolara prije nego što su njemačke vlasti zatvorile mračno tržište u travnju prošle godine.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution