Svijet kriptovaluta ponovno je uzdrmao najnoviji izvještaj Wall Street Journala. Prema njihovim izvorima, Binance – najveći igrač u industriji – razvija strategiju za izbjegavanje rizika od kaznenog progona američkih vlasti.
U odvažnom potezu, tvrtka je još 2019. godine osnovala američki subjekt, kako bi ublažila potencijalne pravne posljedice poslovanja u Sjedinjenim Državama.
Čini se da burza radi na tankom ledu, a prijetnja od progona američkih regulatora prijeti im već duže vrijeme.
Korištenje električnih romobila ističe Izvješće Wall Street Journala implicira da se postupci kripto mjenjačnice mogu smatrati znakom očaja, posljednjim pokušajem da se izbjegne duga ruka zakona.
Nije teško zamisliti osjećaj hitnosti koji je morao pokretati rukovoditelje tvrtke dok su pokušavali osnovati američki entitet, nadajući se da će to biti dovoljno da ih zaštiti od pravnih posljedica.
Slika: Cryptopolitan
Isprika zbog problema s usklađenošću
U članku se također tvrdi da su Binance, osnovan 2017., i Binance.US, podružnica prvog, više povezani nego što su tvrtke dopustile. Njih dvoje dijele zaposlenike, sredstva i povezani subjekt koji je trgovao kriptovalutama.
Istaknuto je da iako se većina potrošača tvrtke nalazi u Kini i Japanu, svaki peti se nalazi u Sjedinjenim Državama. Binance.US posluje u San Franciscu.
Tekstovi i dokumenti rukovoditelja Binancea pokazuju plan izbjegavanja američkog nadzora – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@ Reuters) Ožujak 5, 2023
Štoviše, izvorni kod digitalnih novčanika sa sjedištem u SAD-u održavali su programeri Binancea u Kini. Zbog toga je Binance, kao globalna tvrtka, imao pristup informacijama o svojim kupcima u Sjedinjenim Državama.
Naknadno, predstavnik tvrtke poslao e-poštom Reutersu reći:
"Već smo priznali da nismo imali odgovarajuću usklađenost i kontrole tijekom tih prvih godina... mi smo danas sasvim drugačija tvrtka kada je u pitanju usklađenost."
Binance: 'Nuclear Fallout'
Prema Journalu, izvršni direktor Binancea upozorio je kolege u privatnom chatu 2019. da bi tužba američkih regulatora, koji su nagovijestili nadolazeću kampanju protiv nereguliranih offshore kripto tvrtki, bila poput "nuklearnog pada" za tvrtku i njezine čelnike.
Binanceu, bivšem konkurentu sada ugašenog kripto behemotha FTX-a, skupina senatora iz obiju političkih stranaka prošlog je tjedna naredila da pruži konkretne detalje o svojim poslovnim operacijama usprkos tvrdnjama o nezakonitim praksama.
Senatori su u svom pismu detaljno opisali optužbe Ministarstva pravosuđa protiv kripto mjenjačnice i ustvrdili da mjenjačnici nedostaje otvorenosti.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 987 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Zabrinuto da je razmjena prekršila američke zakone protiv pranja novca i sankcijama, DOJ je otvorio kriminalistička istraga protiv Binancea i izvršnog direktora Changpeng Zhaoa 2018.
DOJ još nije odlučio hoće li podići optužnicu protiv poduzeća ili određenih rukovoditelja.
-Istaknuta slika iz Castellexa
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/