Binance je ponovno u središtu pozornosti nakon što je privukao pozornost regulatora – ovaj put, iz filipinske Komisije za vrijednosne papire i burzu – koji su upozorili protiv ulaganja u globalnu burzu.
Upozorenje je uključeno u pismo koje je SEC-u poslala Infrawatch PH, organizacija za istraživanje javne politike koja ima za cilj staviti kripto mjenjačnicu na crnu listu kao "neregistrirani" subjekt.
Infrawatch PH zahtijeva od filipinskog nadzornog tijela da provede hitnu istragu i zabrani rad Binancea na Filipinima.
Think tank je također prethodno zatražio da Ministarstvo trgovine i industrije (DTI) istraži poslovanje kripto mjenjačnice.
Binance ispod filipinskog SEC-ovog radara
U pismu od 12 stranica koje je SEC-u poslao sazivač Infrawatch PH, Terry I. Ridon, organizacija je opisala posebne mjere koje želi poduzeti protiv burze.
U pismu se navodi da:
"Slijedom toga, ne posjeduje odgovarajuće ovlasti i/ili licencu za traženje ulaganja budući da samo registrirani subjekti mogu podnijeti zahtjev i dobiti potrebne licence za traženje ulaganja."
Nedavno javno upozorenje bivšeg filipinskog ministra financija Carlosa Domingueza, prema Infrawatchu, dodatno podupire Ridonovu tvrdnju.
Slika: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Nema evidencije kod središnje banke ili SEC-a
U upozorenju je izričito naznačeno da mjenjačnica digitalnih valuta nema evidenciju kod SEC-a ili Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), središnje banke zemlje.
BSP je prethodno izdao „Smjernice za razmjenu virtualne valute” u skladu s Okružnicom br. 944 iz 2017., koja je ponovno potvrdila da rizični kapitalisti nemaju „pravni status valute” te ih ne izdaje niti jamči nijedna vlada.
Sa svoje strane, direktor SEC-a Oliver O. Leonardo također je podržao tvrdnju sazivača Infrawatcha. U pismu je Leonardo rekao da na temelju njihove početne procjene "Binance nije registrirana korporacija ili partnerstvo."
Tvrtka je reklamirala i promovirala financijske proizvode i instrumente u zemlji unatoč nedostatku ovlaštenja, nepostojanju lokalnog ureda i poslovanju preko trećih strana.
Infrawatch je otkrio da Binance ima više od 1.4 milijuna korisnika i dao je prijedloge za širenje svog otiska u užurbanoj državi jugoistočne Azije.
Kripto razmjena u toploj vodi
U međuvremenu, američka podružnica Binancea rekla je da će prestati trgovati Flexa AMP tokenom zbog klasifikacije US SEC-a te imovine kao vrijednosnog papira.
Nakon vijesti od prošlog tjedna da SEC istražuje Coinbase zbog navodnog dopuštanja rezidentima SAD-a da trguju digitalnom imovinom koja je trebala biti registrirana kao vrijednosni papiri, SEC je poduzeo akciju.
Binance je kažnjen u Nizozemskoj zbog poslovanja bez odgovarajuće dokumentacije, otkrila je nizozemska središnja banka prije dva tjedna.
U travnju je De Nederlandsche Bank (DNB), koja regulira registracije pružatelja kripto usluga, kaznila Binance s 3.4 milijuna singapurskih dolara.
Pokrenuta je kolektivna tužba protiv američkog ogranka burze, Binance.US, zbog marketinga i prodaje pokojnih Terra LUNA i UST kovanica.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.06 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika s Binancea, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/