Binance povezan s ilegalnom platformom za kriptovalute Bitzlato

Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država (FinCEN), koja je odjel Ministarstva financija, ustvrdila je da postoji veza između Binance i nezakonitu stranicu za kriptovalute Bitzlato.

U naredbi koja je objavljena 18. siječnja, FinCEN je primijetio da je mjenjačnica kriptovaluta poznata kao Binance bila među "tri najveće primateljske strane" Bitzlatove kada je riječ o transakcijama koje uključuju Bitcoin (BTC).

Binance je navodno bio jedna od najvećih ugovornih strana koja je primila Bitcoin od Bitzlata između svibnja 2018. i rujna 2022., kako je naveo regulator.

FinCEN je primijetio da su druge ugovorne strane uključivale mračno tržište Hydra, koje je imalo veze s Rusijom, i navodnu Ponzi prijevaru koja djeluje u Rusiji pod imenom “Finiko”.

Međutim, FinCEN nije uključio Binance na svoj popis od tri najveće ugovorne strane za slanje u poretku.

Prema novinama, tri tvrtke Hydra, burza sa sjedištem u Finskoj LocalBitcoins i Finiko bile su najznačajniji doprinositelji Bitcoina Bitzlatu između svibnja 2018. i rujna 2022. Prema onome što je FinCEN naveo u nalogu, oko dvije trećine Bitzlatovog vrha druge strane koje primaju i šalju povezane su s mračnim tržištima ili prijevarama.

Agencija je rekla da je između 2019. i 2021. Bitzlato prikupio kriptovalute u ukupnoj vrijednosti od 406 milijuna dolara putem prijevara, 224 milijuna dolara na mračnim tržištima i 9 milijuna dolara od počinitelja ransomwarea.

Otkrivanje dolazi u trenutku kada su mnoge agencije u Sjedinjenim Državama započele ozbiljne mjere prisile protiv Bitzlata. Te vlasti optužuju tvrtku za pranje novca i navodno omogućavanje zaobilaženja sankcija protiv Rusije.

Anatolija Legkodimova, kreatora Bitzlata, priveo je Federalni istražni ured 17. siječnja u Miamiju u sklopu istrage o tvrtki koja je u tijeku.

Bitzlato je bio servis za kriptovalute koji nije bio jako poznat, za razliku od istaknutih mjenjačnica kriptovaluta kao što su Binance i Coinbase.

Platforma je navodno osnovana 2016. godine, a imala je ured u neboderu Federation Tower u Moskvi, gdje je obrađivala transakcije od najmanje sto tisuća dolara.

Činjenica da je Binance navodno umiješan u slučaj Bitzlato izaziva određene brige oko aktivnosti burze kao i mogućih odnosa s Rusijom.

Kao što je ranije objavljeno, Binance je bila jedna od burzi koja je donijela odluku da nastavi opsluživati ​​Ruse koji nisu pod sankcijama nakon usvajanja osmog paketa sankcija od strane Europske unije protiv te nacije.