Binance Money Trails pokazuje ogromne transfere iz Silvergate banke

Kako tužba Binance-SEC dobiva sve više pažnje, više detalja izlazi na površinu. Prema najnovijem izvješću Bloomberga, kripto mjenjačnica Binance i njezine pridružene tvrtke prebacile su 70 milijardi dolara preko svojih računa u sada bankrotiranoj Silvergate banci i Signature banci.

Obje su ove banke ranije ove godine podnijele zahtjev za bankrot usred bankarske krize koja je potresla Wall Street. Prema novoj prijavi od srijede, 7. lipnja, "velike količine novca" su pritjecale i izlazile s Binance računa u ovim bankama, u roku od nekoliko dana.

Silvergate banka omogućila je ukupno 50 milijardi dolara preko strana povezanih s Binanceom. S druge strane, Signature Bank obradila je više od 19 milijardi dolara prema podnošenju u srijedu. U podnesku se također navodi da su neka sredstva prebačena stranim subjektima pozivajući se na pregled financijske evidencije kao što su bankovni izvodi, poništeni čekovi, depoziti i drugi elektronski prijenosi. Imajte na umu da su se ukupni tokovi od 70 milijardi dolara dogodili od 2019., do ove godine prije bankrota.

Slučaj SEC-a protiv Binancea tvrdi da je zloupotrijebio sredstva klijenata, ali nije otkrio odakle je novac došao i kako je korišten. Podnesak od srijede je podnesen kako bi se podržao zahtjev za zamrzavanje imovine Binance.US-a, ali nije donio nikakve nove optužbe.

Glasnogovornik Binancea rekao je da transferi spomenuti u dokumentu nisu povezani sa sredstvima klijenata i da su dio redovnog poslovanja.

Binanceovo partnerstvo sa Silvergate bankom

Prema izvješću, Binance.US i njegove podružnice sudjelovale su u Silvergateovoj SEN mreži i Signatureovoj platformi Signet. To je burzi omogućilo nesmetan i trenutačni prijenos sredstava 24×7. U podnesku je navedeno:

“Ponekad iznosi koji se odobravaju i terete tijekom jednog mjeseca iznose kretanje veće od milijardu dolara. Na primjer, u srpnju 2021. jedan račun Signature Bank Binance Holdings pokazuje početni saldo od 468 milijuna dolara, depozite od 1 milijarde dolara, isplate od 1.3 milijarde dolara i krajnje stanje od 179 milijuna dolara.”

U podnesku se nadalje naglašava kako je šef Binancea Changpeng Zhao bio jedini korisnik nekoliko stranih kompanija koje imaju račune u Signature banci. To uključuje tvrtke sa sjedištem u UAE, Kanadi, Sejšelima, Litvi, Singapuru i Kazahstanu. U podnesku se dodaje da je dio novca na kraju završio na Zhaovom osobnom računu.

AD

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju financijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće pozornost na nova tržišta Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta. Neprekidno je u procesu učenja i uvijek se motivira dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.