Binance je prebacio 400 milijuna dolara u trgovačku tvrtku u vlasništvu CZ-a

Još jedan dan, još jedan FUD. Ovaj put je drugačije, nažalost.

Vodeća globalna kripto burza Binance navodno prebacio 400 milijuna dolara privatnoj tvrtki povezanoj s Changpeng Zhaom, izvršnim direktorom Binancea. Šokantna vijest stigla je iz ugledne publikacije Reuters.

Igranje brzo i slobodno

Prema Reutersu, prijenos sredstava je bio tajan i Binanceov čelni odbor dobio je pristup bankovnom računu Binance.US u Silvergateu unatoč prethodnim izjavama koje su tvrdile da dva entiteta rade odvojeno.

Slučaj seže do početka 2021. Reuters je rekao da je Binance pristupio bankovnom računu BAM Tradinga u Silvergateu i prebacio sredstva na Merit Peak.

BAM Trading je subjekt koji regulira Binance.US, a Merit Peak je trgovačka tvrtka koja je trenutno pod SEC-ovim radarom.

SEC istražuje vezu između Binancea i Merit Peaka te mogućnosti ilegalnih aktivnosti. Transferi novca su navodno bili u tijeku do kraja 2020. godine.

Otprilike u isto vrijeme, bivša izvršna direktorica Binance.US-a Catherine Coley izjavila je u odvojenim izjavama, izazivajući zabrinutost u vezi s prijenosima novca, ističe Reuters. Coley je napustio Binance.US sredinom travnja pod čudnim okolnostima.

Vijest je došla kao najveća šansa protiv Binancea. Međutim, nije bilo konkretnih dokaza o tome pripada li novac kripto divu ili američkim kupcima.

Stražna vrata američkim tržištima?

S druge strane, pokazuje da je financijska veza između Binancea i Binance.US-a bliža od onoga što je CZ više puta tvrdio u prošlim intervjuima.

Reuters je također dodao da je osoblje američke podružnice otkrilo da je Binance slao kriptovalutu Binance.US-u, ostvarujući prodaju i prijenos dobiti na njegov bankovni račun.

Članak je postavio pitanje transparentnosti, što CZ pokušava dokazati zadnjih nekoliko mjeseci. Što je još gore, mnogi su zabrinuti da je Binance.US blizu istrage.

Sličnost su neki mediji brzo povezali s propašću FTX-a, što je razotkrilo tajna stražnja vrata Sama Bankman-Frieda za premještanje sredstava razmjene.

Binance je nedavno rekao da će potpuna revizija njegove bilance biti odgođena, a njegov bivši financijski direktor rekao je da nije imao pristup punim računima tvrtke 3 godine.

Poricanja obiluju

Kao odgovor na optužbe Reutersa, Binance.US je rekao da je vijest o prijenosu novca lažna informacija, inzistirajući na tome da Meri Peak nije nudila nikakve usluge na Binance.US. CZ tek treba dati bilo kakav komentar.

Nejasna veza između Binance poslova također je tema rasprave. Binance.US potvrdio je u Tweetu 17. veljače da samo radnici Binance.US-a imaju ovlaštenje za pristup svojim bankovnim računima.

Burza je rekla da je u prošlosti surađivala s Merit Peakom kao partnerom za izradu tržišta, ali je partnerstvo prekinuto 2021. Tvrtka je također rekla da nikada neće koristiti sredstva kupaca u svrhe trgovanja.

Posljednjih tjedana američki regulatori, predvođeni Komisijom za vrijednosne papire i burzu (SEC), pokrenuli su niz ovršnih postupaka protiv nekih od vodećih kripto kompanija i tokena.

Banke koje tim poduzećima nude usluge plaćanja i skrbništva također su pod lupom. SEC je istraživao veze koje povezuju Binance.US sa Sigma Chain AG i Merit Peak.

U tu svrhu SEC ima razloga vjerovati da se te tvrtke urote kako bi manipulirale cijenama, stvorile nepovoljne tržišne uvjete i na drugi način iskorištavale male ulagače.

Binance je 16. veljače objavio da bi se želio nagoditi s američkim vladinim agencijama kroz plaćanje kazni povezanih s istragama koje su u tijeku.

Od početka 2022. Reuters je objavio nekoliko članaka u kojima su intervjuirali bivše zaposlenike Binancea.

Svrha ovih intervjua je pratiti ranjivost u postupku provjere identiteta (KYC) i istražiti postoji li ili ne veza između razmjene i Rusije nakon sukoba u Ukrajini koji je u tijeku.