Binance navodno je osmislio plan za odbacivanje američkih regulatora nakon što je postalo očito da tamošnje vlasti slome industriju.
Glasnogovornik Binancea rekao je za Blockworks da burza nije imala odgovarajuću usklađenost i kontrole na početku svoje povijesti.
Izvršni direktor Binancea privatno je upozorio kolege u chatu iz 2019. da bi bilo kakva pravna akcija američkih regulatora bila poput "nuklearnog pada" za njegovo poslovanje i vrh, Vol Strit novine izvijestio je u nedjelju.
“Kao gotovo svaka druga kripto mjenjačnica, nismo imali odgovarajući KYC pri pokretanju. Nismo se kretali dovoljno brzo da uhvatimo korak s velikom brzinom kojom su industrija i tehnologija rasle”, rekao je glasnogovornik za Blockworks.
Binanceova odluka o pokretanju Binance.US, kao neovisnu granu usmjerenu na SAD koja bi koristila Binanceov brend i tehnologiju, WSJ je okarakterizirao kao dio poteza za izbjegavanje američkih vlasti i suprotstavljanje potencijalnom kaznenom progonu, citirajući poruke i dokumente od 2018. do 2020. godine.
Časopis je otkrio da su obje platforme povezane više nego što se može prikazivati, dijeleći ne samo osoblje, već i financije i subjekt koji trguje kriptovalutama. Izvješće dalje ukazuje da je možda došlo do dijeljenja podataka o američkim klijentima jer su Binanceovi programeri sa sjedištem u Kini također upravljali softverskim kodom za korisnike Binance.US-a.
Ako američki regulatori utvrde da Binance ima kontrolu nad američkim subjektom zbog međusobne povezanosti njegovog poslovanja, cjelokupno bi njegovo poslovanje moglo doći pod njihov nadzor, navodi se u izvješću. Navedeno je da američki regulator vrijednosnih papira i Ministarstvo pravosuđa istražuju odnos Binancea i Binance.US-a najmanje od 2020. godine.
Binance je već bio u vrućoj točki ovaj tjedan nakon što su tri američka senatora, uključujući Elizabeth Warren, zatražila od burze informacije u vezi s njezinim odnosom s Binance.US, provjerama poznavanja korisnika i programom usklađenosti protiv pranja novca.
Njihov pismo primijetio je da je izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao nazvao Binance.US "potpuno neovisnim" entitetom, ali da u stvarnosti on kontrolira kompaniju kao "de facto podružnica" Binancea.
“G. Zhaova tvrdnja da je Binance.US u potpunosti neovisan jezivo je slična tvrdnjama koje je Sam Bankman-Fried iznio u vezi s razlikom između FTX US i FTX – tvrdnje koje se čine netočnima,” rekli su senatori.
Glasnogovornik Binancea rekao je da je prilikom osnivanja Binance.US-a sklopljen sporazum s tehničkim timom Binance.com-a za izgradnju tehnološke infrastrukture i drugih oblika podrške za razmjenu reguliranu SAD-om.
“Ova vrsta ugovora nije bila neuobičajena i, zapravo, osnivački tim je prethodno licencirao tehnološki skup i drugim organizacijama koje nisu povezane s Binanceom. Bila je to usluga bijele oznake koja je podržavala druge razmjene. Zato vidite ovu staru komunikaciju između članova dviju organizacija.”
Glasnogovornik je dodao da Binance.com danas nema kupaca iz SAD-a.
Dok agencije američke vlade jasno kruže oko vagona, postavlja se pitanje ponovno: Hoće li itko u SAD-u moći poslovati s Binanceom?
Svake večeri na svoju e-poštu primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Želite da alfa bude poslana izravno u vašu pristiglu poštu? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne smijete propustiti i više od Dnevni izvještaj Blockworks Researcha.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators