Binance je imenovan kao druga strana u nalogu protiv Bitzlata

• Binance je imenovan kao ključna ugovorna strana za platformu za digitalnu imovinu Bitzlato.
• Osnivač Bitzlata uhićen je u utorak zbog sheme pranja novca vrijedne 700 milijuna dolara.
• Navodno je tvrtka sa sjedištem u Hong Kongu omogućavala transakcije za rast mračnih net tržišta u Rusiji.

U nedavnom ažuriranju, Binance Holdings Ltd. je imenovan kao ključna druga ugovorna strana Bitzlata, platforma za digitalnu imovinu optužena za pranje 700 milijuna dolara.

Prema nalogu Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), Binance je identificiran kao jedna od tri druge ugovorne strane. Prema nalogu, “Otprilike dvije trećine Bitzlatovih glavnih primatelja i pošiljatelja povezanih je s mračnim tržištima ili prijevarama. Na primjer, Bitzlatove tri najveće druge strane primateljice, po ukupnom iznosu BTC-a primljenih između svibnja 2018. i rujna 2022. bile su: (1) Binance, VASP; (2) mračno tržište Hydra povezano s Rusijom; i (3) navodna Ponzijeva shema TheFiniko sa sjedištem u Rusiji.”

Druge tri najveće primateljice su Hydra, Local Bitcoin i "TheFiniko", prema redoslijedu.

FinCEN je također dodao: “Bitzlato, P2P CVC izmjenjivač sa značajnim operacijama u Rusiji, financijska je institucija koja se prvenstveno bavi pranjem novca u vezi s ruskim nezakonitim financiranjem, naime, kroz (1) omogućavanje depozita i prijenosa sredstava od strane ruskih ransomware grupa ili podružnice, kao što je Conti; i (2) njegovo olakšavanje transakcija s ruskim tržištima darkneta u ime kupaca i prodavača darkneta.”

Citiran je vršitelj dužnosti direktora FinCEN-a Himamauli Das koji je rekao:

Bitzlato predstavlja globalnu prijetnju dopuštajući ruskim kibernetičkim kriminalcima i akterima ransomwarea da peru prihode od svoje krađe.

U nalogu se također proziva Rusija da je utočište za kibernetičke kriminalce i da ih vlada koristi u zlonamjerne svrhe. Međutim, prema Binanceovom glasnogovorniku, “Binance je pružio znatnu pomoć međunarodnim partnerima za provođenje zakona u potpori ove istrage. Ovo je primjer Binanceove predanosti suradnji s partnerima u provedbi zakona širom svijeta.”

Osnivač Bitzlata Anatolij Legkodimov uhićen je u utorak u SAD-u zbog navodnog pranja droge i ilegalnog kockanja. Legkodymov je podrijetlom Rus, a tvrtka mu je registrirana u Hong Kongu. Bitzlato je olakšavao transakcije za ruska mračna net tržišta, uključujući Blacksprut, OMG! OMG! i Mega.

Postovi: 68