Budući da je kriptoindustrija proširila svoje granice posljednjih godina, gurnula je agencije za provođenje zakona na globalnoj razini da nadziru ekosustav digitalne imovine kako bi spriječile neugodne aktivnosti. To je rezultiralo sankcijama tvrtkama koje pružaju kripto usluge i istragama osumnjičenih subjekata koji omogućavaju nezakonite transakcije povezane s pranjem novca ili drugim financijskim zločinima.
Slično tome, Binance, najveća svjetska kripto burza sa 120 milijuna korisnika, dolazi ispod radara zbog potkopavanja američkih sankcija Iranu.
Chainalysis, tvrtka za istraživanje i sigurnost blockchaina, otkrila je da je kripto razmjena omogućila oko 8 milijardi dolara trgovine s Iranom od 2018. i prekršila američke sankcije čiji je cilj isključiti Iran iz svjetskog financijskog sustava.
Chainalysis je otkrio da je ukupno 7.8 milijardi dolara razmijenjeno između iranske burze Nobitex i Binance. Posebno, najveća burza u Iranu obrazuje korisnicima na svojoj stranici kako bi spriječio kažnjavanje.
Unatoč tome, oko 75% iranske kripto imovine koja je prošla kroz Binance uloženo je u kripto kovanicu srednje razine pod nazivom Tron.
Rangiran na 15. mjestu prema tržišnoj kapitalizaciji, Tron je poznat kao relativno opskurna kripto imovina koja korisnicima omogućuje zaštitu osjetljivih informacija i skrivanje identiteta. U prošlogodišnjem postu na blogu, kripto burza Nobitex također je navela mogućnost trgovanja novčićem bez “ugrožavanja imovine zbog kazni”.
Više pravnih problema za Binance
Nova otkrića pojavljuju se dok je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) već istraživalo gigantsku razmjenu kripto tržišta i optužilo ga za nastavak aktivnosti pranja novca.
Uskrativši pružiti iscrpna izvješća o novootkrivenim transakcijama s Iranom, Patrick Hillmann, glavni strateški direktor u Binanceu, dodano u izjavi;
Za razliku od drugih platformi koje su izložene istim poslovima pod sankcijama SAD-a, Binance.com nije američka tvrtka. Međutim, poduzeli smo agresivne mjere kako bismo smanjili našu izloženost iranskom tržištu, koristeći interne resurse i partnere u poslu.
Isto tako, Reuters signalizirao u srpnju o Binanceu koji olakšava iranskim stanovnicima podrivanje američkih sankcija. Došao je kao dio Reuterovih istraživanja o najaktivnijoj kripto burzi u industriji, koja upravlja s više od polovice kripto tržišta od 1 trilijuna.
Dan nakon optužbi Reutersa, Binance je u službenom postu na blogu spomenuo da tvrtka slijedi međunarodne sankcije i razumije važnost usklađenosti kako bi sustav bio transparentan. Milijarder Chengpang Zhao (CZ) rekao je;
Binance je zabranio iranske korisnike nakon sankcija, 7 je promašeno/pronašlo je zaobilazno rješenje, ipak su kasnije zabranjeni.
U kolovozu 2021. Binance je tvrdio da će odobriti samo račune s identifikacijskim korisnicima. Ali tvrtka za analizu podataka Chainalysis otkriva da je Binance obradio gotovo 1.05 milijardi dolara u trgovini s iranskim burzama do studenog 2022. Cifra trgovine s Iranom, prema Chainalysisu, dosegla je 80 milijuna dolara nakon što je CZ u srpnju tvrdio da njegova tvrtka poštuje propise.
Istaknuta slika s Pixabaya i grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/