Binance odgovara na pismo američkih senatora, isključuje financijske podatke

Binance je bio predmetom regulatornog nadzora na globalnoj razini, pri čemu su brojne države uvele ograničenja ili potpuno zabranile njegove usluge kao rezultat navoda o kršenju propisa. Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenula je istragu o Binance.US u veljači zbog trgovačkih subjekata koji su navodno povezani s Changpengom “CZ” Zhaom, izvršnim direktorom Binancea. Izvješće o istrazi pokazalo je da je Binance vjerojatno odgovoran za prijenos oko 400 milijuna dolara u novcu s Binance.US računa na trgovačko poslovanje koje vodi Zhao.

U svom pismu, senatori iz Sjedinjenih Država, predvođeni Elizabeth Warren, izrazili su zabrinutost zbog poslovanja Binancea i zatražili bilance tvrtki, AML pravila i dokumentaciju u vezi s vezom između Binancea i Binance.US-a. Senatori su optužili Binance i njegovu američku podružnicu da su namjeravali zaobići vlasti u Sjedinjenim Državama, izbjeći sankcije i pomoći u pranju najmanje 10 milijardi dolara nezakonitih sredstava. Prethodne izjave koje je dao Binance pokazuju da su dvije tvrtke različite organizacije, svaka sa svojim vlastitim autonomnim upravljanjem i aktivnostima.

Hillman iz Binancea spomenuo je u svom odgovoru na pismo senatora da mjenjačnica kriptovaluta koristi i interne i alate trećih strana za praćenje korisničkih transakcija i profila u stvarnom vremenu. Kao rezultat upozorenja generiranih praćenjem transakcija, Binance je uspio zaustaviti više od 54,000 2021 transakcija između kolovoza 2022. i studenog XNUMX. Binance nije odgovorio na zabrinutost senatora o nedostatku otvorenosti burze, unatoč činjenici da je već pružio financijskih podataka koji su zatraženi od američkih vlasti. Umjesto toga, izostavila je informacije iz pisma koje je poslala senatorima.

U cjelini, vjerojatno je da je Binanceov odgovor pokušaj smirivanja zabrinutosti i jačanja odnosa s američkim vlastima, koje su pritiskale burze kriptovaluta i druge sudionike u sektoru. Ipak, Binanceove regulatorne poteškoće daleko su od rješenja i moguće je da bi burza mogla biti podvrgnuta dodatnom nadzoru u mjesecima koji dolaze dok vlasti rade na osiguravanju usklađenosti s AML-om i drugim zakonodavstvom.