Tijekom prošle godine niz sudskih slučajeva pogodio je kriptoindustriju. Bankrot, problemi s likvidnošću i prijevare uzrokovali su da industrija padne pod mikroskop regulatora diljem svijeta.
Bivša brokerska tvrtka za kriptovalute Voyager Digital, Alameda Research – investicijski ogranak FTX-a i burza kriptovaluta Binance bili su među nekim od glavnih subjekata koji su se bavili Komisijom za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Država u borbi oko imovine i dugovanih sredstava.
Kako je nova godina odmicala, tako su i mnogi od ovih slučajeva. Evo kratkog pregleda trenutnog statusa nekih od najhitnijih pravnih bitaka u industriji.
Sve je počelo bankrotom Voyagera
Situacija oko Voyager Digitala započela je mnogo prije nego što je FTX kriza likvidnosti izašla na vidjelo. Dana 5. srpnja 2022. tvrtka je podnijela zahtjev za stečaj u svom početnom pokušaju da "vrati vrijednost" na više od 100,000 kupaca koji su izgubili milijune u sredstvima u rukama kripto brokera.
To se doznalo gotovo mjesec dana nakon stečaja Voyager je imao "duboke veze" za istraživanje Alameda. Alamada je također bio najveći dioničar u Voyageru, s početnih 11.56% udjela u tvrtki nakon dva ulaganja u ukupnom iznosu od 110 milijuna dolara.
Aukcija za Voyagerova imovina započela je 13. rujna, u kojem su se neki od glavnih igrača u industriji natjecali za svoj dio onoga što je preostalo od tvrtke. Ovo je uključivalo i one poput Binance, CrossTower i FTX.
Povezano: Čini se da je Genslerov pristup kriptovaluti iskrivljen kako kritike rastu
U konačnici aukciju je osvojio FTX kroz Ponuda od 1.4 milijardi dolara na imovinu društva. U to vrijeme se govorilo da Voyager kupci bi mogli povratiti 72% svoje imovine putem FTX ugovora – slično onome što trenutno govore neki uključeni u ponudu Voyager-Binance.US.
Međutim, krajem listopada, tužitelji u Teksasu usprotivili su se aukciji Voyagera i započeli istragu o FTX-u zbog potencijalnih kršenja vrijednosnih papira.
Pad FTX-a
Iako prije sklapanja bilo kakvih poslova, kripto industrija je dobila jednu od najvećih bombi u godini kada FTX, FTX US i Alameda najavili su podnošenje zahtjeva za bankrot Poglavlje 11 u SAD-u, zajedno s ostavkom bivšeg izvršnog direktora i suosnivača Sama Bankmana Frieda 11. studenog.
Ovaj incident je dominom promijenio putanju cijele industrije poduzeća pogođena njihovom blizinom paloj razmjeni.
Kao dio našeg cilja u pružanju transparentnosti oko ovotjednih tržišnih događaja, poslovanje s derivatima Genesis trenutno ima ~175 milijuna dolara zaključanih sredstava na našem FTX računu za trgovanje. To ne utječe na naše aktivnosti stvaranja tržišta.
— Genesis (@GenesisTrading) Studenog 10, 2022
Bilo je to nakon ovog kolapsa ekosustava SEC je počeo ispitivati svoj nadzor strategije za kripto industriju. FTX-ova ponuda za Voyager bila je sa stola i sam FTX također je bio stavljen na izbor.
Binance ulazi
Na početku krize likvidnosti, Binanceov suosnivač i izvršni direktor Changpeng (CZ) Zhao prvi je izašao s koncept dokaza o rezervi nakon FTX-a. Burza se čak poigravala s kupnjom FTX-a, iako na kraju nije uspjela sklopiti posao.
Ipak, oko 19. prosinca otkriveno je da Binance.US bi trebao preuzeti Voyager Digital imovine za oko milijardu dolara.
Povezano: Američki računovodstveni nadzornik upozorava ulagače na izvješća o dokazima o rezervama
Ubrzo nakon toga, 5. siječnja, SEC je uložio prigovor akviziciji Binance.US jer želi vidjeti više detalja uključenih u milijardu dolara vrijedan ugovor između dva entiteta.
SEC se u osnovi protivi na temelju toga što Binance US ne bi mogao imati ovu veličinu imovine bez nekih nepovoljnih poslova (vjerojatno s matičnom tvrtkom)
Što bi značilo miješanje američkog entiteta. Dakle, ako se Binance bori protiv toga, riskiraju izloženost SAD-u... https://t.co/9wW6eRTol7
- Adam Cochran (Adamscochran.eth) (@Adamscochran) 4. 2023. XNUMX.
Iako je SEC and zakonodavci u državi Texas obojica su se protivila dogovoru s Binance.US-om, to je otkrila anketa objavljena u sudskim dokumentima 97% ispitanih kupaca Voyagera favorizirao plan restrukturiranja.
Dana 7. ožujka, stečajni sudac Michael Wiles dao odobrenje za posao, kako je rekao, slučaj se ne može staviti u “neodređeno duboko zamrzavanje” dok regulatori zajebavaju probleme. Međutim, sljedećeg dana igra ping-ponga nastavila je američko Ministarstvo pravosuđa uložio žalbu na odobrenje.
Alameda ponovno na sceni
U međuvremenu, 30. siječnja Alameda Research pokrenula je tužbu protiv Voyager Digitala za 446 milijuna dolara, tvrdeći da je Voyager "svjesno ili nepromišljeno" kanalizirao sredstva korisnika Alamedi.
Nakon pokretanja ove parnice 6. velj. Voyagerovi odvjetnici uručili su sudski poziv u SBF, zajedno s izvršnom direktoricom Alamede Caroline Ellison, suosnivačem FTX-a Garyjem Wangom i Ramnicom Arorom, voditeljem proizvoda u FTX-u.
Zatim 19. veljače Vjerovnici Voyagera uručili su SBF-u sudski poziv da se pojavi na sudu radi 'daljenja iskaza na daljinu'.
Dana 8. ožujka, sudski su dokumenti otkrili da je stečajni sudac u Delawareu John Dorsey odobrio da Voyager Digital izdvoji 445 milijuna dolara u svjetlu Alamedine tužbe. Sljedeći dan, Alameda je otkrio da je to planira prodati svoj preostali udio u Sequoia Capital fondu iz Abu Dhabija za 45 milijuna dolara.
Situacija između ova tri entiteta u odnosu na zakonodavce i regulatore u SAD-u je u tijeku.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga