Tehnologija

Binance je krio informacije od regulatora, više puta je izbjegavao vlastiti odjel za usklađenost

01/21/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

U izvješću objavljenom u petak, Reuters je iznio nalaze svoje istrage o praksi usklađenosti s propisima Binancea, najveće svjetske burze kriptovaluta po volumenu trgovanja.

Autori sugeriraju postojanje obrasca koji se ponavlja u kojem je glavni izvršni direktor tvrtke Changpeng Zhao, dok je proglašavao otvorenost za državni nadzor, vodio organizaciju koja je sustavno odbijala zahtjeve regulatora za informacijama o financijskoj i korporativnoj strukturi i izbjegavala odgovarajuće provjere prošlosti klijenata.

Slika

Prijavljeni nalazi temelje se na računima bivših viših zaposlenika i savjetnika Binancea, kao i na pregledu dokumenata kao što su interna korespondencija i povjerljive poruke između nekoliko nacionalnih regulatora i tvrtke. Prema dokumentu, nekoliko visokopozicioniranih zaposlenika u više je navrata izrazilo zabrinutost zbog slabih standarda Know Your Customer/Protiv pranja novca (KYC/AML) u tvrtki, ali ih je izvršni direktor ignorirao.

Osim toga, tvrtka je navodno postupila protiv preporuka vlastitog odjela za usklađenost kada je nastavila s uključivanjem novih kupaca iz sedam zemalja za koje je utvrđeno da su izložene ekstremnom riziku od pranja novca.

Veliki zaključak koji su autori izvješća ponudili jest da je opisani obrazac ponašanja omogućio Binanceu da zadrži dvosmislenu jurisdikcijsku pripadnost i neprozirnu korporativnu strukturu, dok nudi financijske proizvode koji bi inače zahtijevali regulatorno odobrenje ili licenciranje u mnogim zemljama u kojima posluje.

U odgovoru na Reutersov upit, glasnogovornik tvrtke rekao je da se nalazi izvješća temelje na zastarjelim ili potpuno netočnim informacijama. Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao kasnije je komentirao putem Twittera rekavši:

Kako je izvijestio Cointelegraph, unatoč tekućim istragama o sumnjivim aktivnostima na svojoj platformi u nekoliko jurisdikcija, Binance nastavlja širiti se na nova tržišta, a posljednji potez vezan je uz moguću implementaciju na Tajlandu.