DOJ se usmjerio na osnivača zloglasne BitConnect Ponzijeve sheme. Sada mu prijeti do 70 godina iza rešetaka
Satish Kumbhani, osnivač Ponzi sheme BitConnect, optužen je za organiziranje 2.4 milijarde dolara, navodi se u priopćenju za javnost koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.
Prema tužiteljima, BitConnectov program kreditiranja, koji je trebao koristiti vlasničke tehnologije za generiranje zajamčenog povrata, ugašen je nakon što je radio otprilike godinu dana.
Kumbhani se oslonio na grupu promotora kako bi kriptovaluti dao furnir legitimnosti i umjetno podupro njezinu vrijednost.
Nakon što je optužen za višestruke optužbe za žičanu prijevaru, zavjeru radi pranja novca i zavjeru radi manipuliranja cijenama roba, Kumbhani se suočava s maksimalnom zatvorskom kaznom od 70 godina.
Američka komisija za vrijednosne papire i burzu podnijela je tužbu protiv BitConnecta, kao i Kumbhanija i vodećeg američkog promicatelja prijevare visokog profila još u rujnu 2021.
BitConnect je postao istaknut 2017., ali izvorni BCC token doživio je veliki pad početkom 2018. nakon što se pokazalo da je cijela stvar bila Ponzi prevara.
Izvor: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors