Osnivač BitConnect-a Satish Kumbhani nestaje nakon što je optužen za Ponzi shemu od 2.4 milijarde dolara

Satish Kumbhani, osnivač BitConnecta, nestao je iz svoje rodne Indije nakon što ga je SEC kazneno optužio u Sjedinjenim Državama za Ponzi shemu vrijednu 2.4 milijarde dolara, prema dužnosnicima koji znaju o tome. 

Kumbhani je bio tužio Komisija za vrijednosne papire i burzu koja je tvrdila da je osnivač BitConnecta prijevarom prikupio više od 2 milijarde dolara od ulagača u ovu platformu za razmjenu kriptovaluta. Međutim, DIP nije mogao ući u trag njegovom boravištu kako bi mu zapravo uručio obavijest. 

Je li se Kumbhani preselio?

Kumbhanijevo boravište dovedeno je u pitanje u ponedjeljak kada je Richard Primoff, odvjetnik Komisije za vrijednosne papire i burze, u sudskom podnesku izjavio da se osnivač BitConnecta najvjerojatnije preselio iz Indije na nepoznatu adresu u drugoj zemlji. 

“Od studenog, Komisija se konzultira s financijskim regulatornim tijelima te zemlje u pokušaju lociranja Kumbhanijeve adrese. Trenutno, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata.”

SEC je od američkog okružnog suca Johna Koeltla zatražio produljenje do 30. svibnja kako bi mogao pokušati locirati Kumbhanija i, ako se utvrdi da se nalazi u Sjedinjenim Državama, uručiti mu obavijest. 

Masivna Ponzi shema

Ako se otkrije da je Kumbhani u Sjedinjenim Državama ili pokuša ući u zemlju, mogao bi biti uhićen i potencijalno poslan u zatvor ako bude proglašen krivim za optužbe koje je protiv njega podnio SEC. Prema tužiteljima, Kumbhani je 2016. godine stvorio BitConnect i novčić BitConnect. Kumbhani je izjavio da se BitConnectov program pozajmljivanja temelji na vlasničkom softveru za volatilnost, a trgovački botovi će trgovati na globalnim kripto tržištima. 

Međutim, pokazalo se da je program pozajmljivanja bio masivna Ponzi shema koja je omogućila Kumbhaniju da prikupi 2.4 milijarde dolara od ulagača prije nego što se zatvorio 2018. Zaustavljanje je zazvonilo alarmom, a Kumbahnijevi promotori sa sjedištem u nekoliko zemalja tražili su pomoć u poslovanju s investitorima koji su gotovo sve što su imali uložili u shemu. 

Niz optužbi protiv Kumbhanija

BitConnect nije generirao nikakvu dobit, a tvrtka je koristila novac novih ulagača za plaćanje onih koji su ranije uložili u tvrtku. Sukladno tome, Kumbhani se suočava s nizom optužbi, uključujući žičanu prijevaru, vođenje nelicenciranog poslovanja s prijenosom novca, zavjeru radi počinjenja žičane prijevare, zavjeru s ciljem manipulacije cijenama robe i zavjeru s ciljem međunarodnog pranja novca. 

Ranije je glavni promotor tvrtke u Sjedinjenim Državama, Glenn Arcaro, priznao krivnju za optužbe. Tužitelji su također izjavili da će prodati 57 milijuna dolara u kriptovalutama zaplijenjenim od Arcaroa. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.