Žrtve BitConnecta dobit će 17 milijuna dolara odštete

Žrtve ozloglašene sheme BitConnect Ponzi mogle bi konačno vidjeti neki oblik povrata, nakon nedavne presude na sudu u Kaliforniji.

Okružni sud SAD-a za južni okrug Kalifornije odlučan da će oko 800 žrtava sheme dobiti 17 milijuna dolara odštete.

Priča iza BitConnecta

BitConnect je bila platforma za posuđivanje kriptovaluta koja je investitorima obećavala zajamčene povrate putem svog vlasničkog "BitConnect Trading Bot" i "Nestalnost Softver." Platforma je radila od 2016. do 2018., a na svom vrhuncu imala je tržišnu kapitalizaciju od preko 2 milijarde dolara. Međutim, otkriveno je da se radi o Ponzi shemi, gdje su povrati isplaćeni ranijim ulagačima korištenjem novca novih ulagača.

U siječnju 2018. Teksaški državni odbor za vrijednosne papire izdao je hitnu naredbu o prekidu i odustajanju od BitConnecta, tvrdeći da promiče "Ponzi shemu" stanovnicima Teksasa. Državni sekretar za vrijednosne papire Sjeverne Karoline izdao je sličnu naredbu nekoliko dana kasnije. Ubrzo nakon toga, platforma se zatvorila, ostavivši tisuće ulagača bez džepa.

U rujnu 2021. Glenn Arcaro, promotor BitConnecta sa sjedištem u SAD-u, priznao je krivnju za urotu za počinjenje prijevare putem interneta. Godinu dana kasnije osuđen je na 38 mjeseci zatvora.

U studenom 2021. Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je da će prodati 56 milijuna dolara vrijednu kriptovalutu zaplijenjenu od Arcara kako bi nadoknadilo štetu žrtvama prijevare. Nadalje, u veljači 2022 DOJ je otkrio optužnicu protiv osnivača projekta Satisha Kumbhanija, koji je još uvijek na slobodi, optužujući ga da je dobio približno 2.4 milijarde dolara od investitora u Ponzi shemi. Vlada tereti Kumbhanija za urotu za počinjenje prijevare putem interneta, zavjeru za počinjenje manipulacije cijenama robe, rad nelicenciranog posla prijenosa novca i zavjeru za počinjenje međunarodnog pranja novca.

U 2020, sud je presudio da 800 žrtava sheme ima pravo na povrat od 17 milijuna dolara, još nije jasno hoće li povrat biti isplaćen iz fonda prikupljenog prodajom zaplijenjene imovine ili iz drugih izvora.

Budite svjesni Crypto Ponzi

Slučaj BitConnect služi kao podsjetnik na rizike povezane s ulaganjem u neregulirane, neprovjerene kriptovalute i naglašava važnost dubinske analize pri razmatranju takvih ulaganja. To je također upozorenje da je važno biti oprezan s bilo kojom investicijskom prilikom koja obećava zajamčene povrate, posebno kada koristi složenu ili teško razumljivu tehnologiju kao prodajnu prednost.

BitConnect se reklamirao kao legitimna platforma za posuđivanje kriptovaluta, obećavajući ulagačima zajamčene povrate putem svoje vlasničke tehnologije, uključujući "Bitconnect Trading Bot" i "Volatility Software". Međutim, otkriveno je da je platforma funkcionirala kao klasična Ponzijeva shema, koristeći sredstva novih ulagača za isplatu povrata ranijim ulagačima.

Promotor sheme, Glenn Arcaro, priznao je krivicu za urotu za počinjenje prijevare putem interneta u rujnu 2021., a potom je osuđen na 38 mjeseci zatvora. U studenom 2021. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da će prodati zaplijenjenu kriptovalutu u vrijednosti od 56 milijuna dolara kako bi nadoknadilo štetu žrtvama prijevare.

Osnivača BitConnecta, Satisha Kumbhanija, također je optužilo DOJ u veljači 2022. zbog njegove navodne uloge u dobivanju 2.4 milijarde dolara od investitora kroz Ponzijevu shemu. Kumbhani je trenutačno na slobodi i suočava se s optužbama za urotu za počinjenje prijevare putem interneta, manipulaciju cijenama robe, poslovanje nelicenciranog posla prijenosa novca i međunarodno pranje novca.