U najavi u petak, Bitfinex je rekao da će odmah zatvoriti račune za kupce sa sjedištem u Ontariju koji nemaju stanja na platformi. Osim toga, planirao je ograničiti pristup onima koji nemaju otvorene pozicije na tržištu financiranja jednakih vrijednosti na burzi ili otvorene marginalne pozicije.
Korisnici koji imaju saldo ili otvorene pozicije na Bitfinexu i jedan su od otprilike 15 milijuna stanovnika Ontarija - što uključuje Toronto i glavni grad zemlje Ottawu - "više neće imati pristup nijednim uslugama" od 1. ožujka. Burza je savjetovala klijentima da povuku sredstva prije datuma stupanja na snagu.
Iako Bitfinex nije spomenuo Komisiju za vrijednosne papire Ontarija ili OSC, regionalni financijski nadzornik odgovoran je za suzbijanje kripto burza koje rade u tom području, uključujući OKEx, Bybit, KuCoin i Polo Digital Assets. U prosincu je OSC izdao obavijest da Binance nije ovlašten "nuditi trgovanje derivatima ili vrijednosnim papirima osobama ili tvrtkama koje se nalaze u pokrajini" nakon što je kripto burza navodno rekla svojim korisnicima da će moći nastaviti nuditi usluge u regiji. Binance je navodno rekao da je došlo do pogrešne komunikacije po tom pitanju.
Povezano: U tijeku pravnih postupaka, Bitfinex najavljuje otplatu zajma Tether
Bitfinex je također bio meta američkih regulatora. U listopadu je Commodity Futures Trading Commission kaznila burzu za kriptovalute i njezinu sestrinsku tvrtku Tether s 42.5 milijuna dolara, a Bitfinex je navodno omogućio "ilegalne maloprodajne robne transakcije izvan burze u digitalnoj imovini s osobama iz SAD-a". Ured njujorškog državnog odvjetnika prethodno je naredio dvjema tvrtkama da plate 18.5 milijuna dolara odštete i da periodično izvještavaju o svojim rezervama.
Kripto mjenjačnica Bitfinex je najavio da korisnici sa sjedištem u kanadskoj pokrajini Ontario više neće imati pristup mnogim njezinim uslugama od 1. ožujka.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/bitfinex-advises-ontario-based-users-to-close-accounts-before-march-1