Benjamin Delo, suosnivač mjenjačnice kriptovaluta BitMEX, osuđen je na 30 mjeseci uvjetne kazne zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni (BSA), koji je zakon o sprječavanju pranja novca (AML).
Kazna, izrečena na saveznom sudu u New Yorku u srijedu, slijedi njegovu izjašnjavanje o krivnji u veljači zbog “namjernog propusta da uspostavi, implementira i održava program za sprječavanje pranja novca (AML)” u svojoj ulozi u BitMEX-u.
Tužitelji su tvrdili da bi Delo trebalo odslužiti godinu dana zatvora ili barem dobiti dvogodišnju uvjetnu kaznu i šest mjeseci kućnog pritvora, kao što je dao bivšem izvršnom direktoru Arthuru Hayesu u svibnju.
Za Delo njegova manja rečenica zatvara pravna saga koja je započela u listopadu 2020., u kojoj su također bili suosnivači Hayes,en, Samuel Reed i prvi službeni zaposlenik BitMEX-a Gregory (Greg) Dwyer, optuženi za slične prekršaji.
Sudac John Koeltl nazvao je prekršaje Dela "vrlo ozbiljnim" i rekao da zna da BitMEX krši zakone Sjedinjenih Država ne provodi propise o AML-u i KYC-u.
Sudac Koeltl napomenuo je, međutim, da je razmjena kasnije poduzeo korake za ispravljanje problem i postati u skladu.
"Kada pogledam unatrag, vidim temeljni neuspjeh u rješavanju mana u našim sustavima", rekao je Delo sudu, dodajući da duboko žali zbog postupaka koji su ga doveli u kontakt s pravosudnim sustavom i obećao da će to biti njegova posljednja četka. s tim.
Kao državljanin Ujedinjenog Kraljevstva s prebivalištem u Hong Kongu, sudac Koeltl naložio je Delu da odsluži uvjetnu kaznu u Hong Kongu.
Povezano: CFTC-ova akcija protiv Geminija loša je vijest za Bitcoin ETF-ove
Sudac Koeltl uzeo je u obzir i činjenicu da je Delo platilo kaznu od 10 milijuna dolara rješavanje sudskog naloga iz svibnja u građanskoj parnici koju je pokrenula Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) zbog kršenja aspekata Zakona o robnoj burzi.
Glasnogovornik odvjetničkog tima Dela rekao je nakon ročišta o izricanju presude kako su zadovoljni što je sud odbacio “cinični pokušaj vlade da preuveliča ozbiljnost optužbe iz Zakona o bankovnoj tajni u ovom slučaju.
Delovi odvjetnici rekli su da uskoro namjerava napustiti SAD i otići u Hong Kong.
U međuvremenu, bivši šef odjela za razvoj poslovanja BitMEX-a Greg Dwyer, rođen u Australiji, koji trenutno živi na Bermudama, pregovara s saveznim sudom u New Yorku o produženju roka za podnošenje pretkrivične dokumentacije, prema za Sydney Morning Herald.
U pismu koje je sudu poslao Dwyerov odvjetnik kaže da "strane nastavljaju razgovarati o mogućem rješenju ovog pitanja."
Izvor: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation