Suosnivač BitMEX-a Benjamin Delo izbjegava zatvorsku kaznu i dobiva 30 mjeseci uvjetne kazne

Suosnivač BitMEX burze Benjamin Delo jučer je osuđen na 30 mjeseci uvjetne od strane saveznog suda u New Yorku zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni protiv pranja novca, navodi Wall Street Journal. 

Rečenica završava Delovim udjelom u pravnoj sagi BitMEX-a, koja od tada traje listopada 2020. Delo će se vratiti svojoj supruzi i kući u Hong Kong "potencijalno za nekoliko dana", gdje će odslužiti uvjetnu kaznu.   

Još u veljači Delo i bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes izjasnio krivim na "namjerno propadati uspostaviti, implementirati i održavati program protiv pranja novca (AML).

U svibnju je Delo, zajedno sa suosnivačima Samuelom Reedom i izvršnim direktorom Arthurom Hayesom, naloženo da plati $ 10 milijuna svakog od strane Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) zbog kršenja zakona o AML-u. Delo je svoj dio platilo u cijelosti. 

Savezni tužitelji optužili su ovaj trojac da nisu uspjeli uspostaviti procedure poznavanja svog klijenta (KYC) za svoju bazu kupaca u SAD-u, što je značilo da je njihova razmjena služila kao zapravo platforma za pranje novca i servisirana do $ 209 milijuna u sumnjivim transakcijama.

BitMEX je na kraju učinio KYC sve svoje korisnike siječnja 2021. 

Delov odvjetnik, Patrick Smith, tvrdio je da je Delo osobno zabranio stotinama korisnika trgovanje na BitMEX-u, no Delo je priznao da bi želio da je djelovao prije kako bi osigurao da burza više ne služi klijentima iz SAD-a. 

Kako su prošli ostali osnivači BitMEX-a

U ožujku se Samuel Reed pridružio Delu i Hayesu i izjasnio krivim na kršenje Zakona o bankovnoj tajni. Prijeti mu maksimalna zatvorska kazna od pet godina. 

Kao i Delo, Hayes je također stavljen na uvjetnu kaznu, na dvije godine, navodi Bloomberg. Tužitelji su u početku tražili da ga osude na godinu dana zatvora, ali Hayes je tvrdio da bi njegov slučaj mogao biti koristan presedan u budućnosti. Naređeno mu je da prvih šest mjeseci provede u kućnom zatvoru. 

Konačno, australski Bitcoin mogul Greg Dwyer, koji nije suosnivač BitMEX-a, ali koji je bio bivši šef poslovnog razvoja burze, trenutno pregovara s saveznim sudom u New Yorku da mu produži rok za podnošenje pretkrivične dokumentacije do tjedan, prema izvješću od Sydney Morning Herald jučer.

Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt izravno u svoju pristiglu poštu.

Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + tjedne preglede i još mnogo toga!