Slika je sve jasnija za suosnivača BitMEX-a Arthura Hayesa. Sudac je to što je učinio nazvao "namjernim kršenjem Zakona o bankovnoj tajni", ali je ipak dobio dvije godine kušnje. Hayes će prvih šest mjeseci te kazne služiti u kućnom zatvoru, ali to je to. Bankar i poduzetnik neće kročiti u ćeliju. Ali zašto je netko očekivao drugačije?
Glavni federalni tužitelj na Manhattanu, Damian Williams, komentirao je u izjavi da je Hayes "dopustio BitMEX-u da djeluje kao platforma u sjeni financijskih tržišta". to je prema Bloomberg, publikacija koja sažima situaciju na sljedeći način:
“U petak je savezni sudac Hayesa osudio na dvije godine uvjetne kazne, nakon što su Hayes i ostali osnivači BitMEX-a 2020. optuženi za kršenje Zakona o bankovnoj tajni, koji zahtijeva uspostavljanje takvih zaštitnih mjera, uključujući provjeru identiteta klijenata burze.”
Njegova tvrtka BitMEX također je "pristala platiti 100 milijuna dolara za rješavanje građanskih optužbi da je godinama dopuštala ilegalnu trgovinu i prekršila pravila koja zahtijevaju programe protiv pranja novca, bez priznanja ili poricanja tvrdnji." Neki su ljudi potpuno protiv te kazne, jer smatraju da ona predstavlja mračan presedan.
Prigovori na rečenicu Arthura Hayesa
Publikacija citira pomoćnika američkog tužitelja Samuela Raymonda, koji je rekao američkom okružnom sucu Johnu Koeltlu.
“Ovo je vrlo ozbiljan prekršaj. Bilo je stvarnih posljedica. Kada pojedinci poput gospodina Hayesa upravljaju platformama bez programa protiv pranja novca ili programa poznavanja svog klijenta, oni postaju magnet za ljude za pranje novca.”
S obzirom na to da su kriminalci jako potaknuti da zaobilaze mjere AML-a i KYC procedure, možemo kategorički reći da su pretpostavke Johna Koeltla iskrivljene. Međutim, to ne opravdava nepoštivanje zakona. Prema Samuelu Raymondu, ako Hayesa ne pošaljete u zatvor, “poslalo bi mu poruku da je trošak poslovanja samo novčana kazna i da bi mogao nastaviti kršiti zakon za ogromne iznose i platiti bilo koju kaznu”.
Što je s ostalim BitMEX suosnivačima?
Članak je o Hayesu, tako da ne ulazi u detalje o ostalima. Sažima njihovu situaciju na sljedeći način:
“Hayes i suosnivač Benjamin Delo priznali su krivnju u veljači, a Samuel Reed u ožujku, pristali su svaki od njih izgubiti 10 milijuna dolara. Presuda Delu predviđena je sljedeći mjesec, a Reedu u srpnju.”
Da sve zatvori, James Benjamin, Hayesov odvjetnik, navodi očito. “Je li BitMEX napravio savršen i besprijekoran posao na svom putu od startupa do zrele fintech tvrtke? Ne, nije. Bilo je neravnina na cesti.”
LUNA grafikon cijena na FTX | Izvor: LUNA/USD on TradingView.com
Arthur Hayes o kolapsu Terra Luna
Kao što su mnogi kripto-stručnjaci znali, Terra je bila katastrofa koja je čekala da se dogodi. U njegovom najnoviji članak o kolapsu Lune, Arthur Hayes pokušao je objasniti temeljni problem s algo-stabilnim kovanicama.
”Algoritamski stabilni coinovi ne razlikuju se puno od fiat valuta koje su osigurane dugom, osim jednog ključnog faktora. Terra i njoj slični ne mogu nikoga natjerati da koristi UST ni pod koju cijenu. Svojim otmjenim dizajnom moraju uvjeriti tržište da će upravljački tokeni koji podržavaju protokol imati vrijednost različitu od nule koja tijekom vremena raste brže od količine izdanih tokena vezanih uz fiat.”
Očito, model nije uspio. Ranjivost je bila toliko velika da možda čak i nije bio koordiniran napad. Shema Terra Luna nije bila duga za ovaj svijet, u svakom slučaju.
Izdvojena slika autora Ichigo121212 iz Pixabay | Grafikoni po TradingView
Izvor: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/