Bitzlato i njegov osnivač suočavaju se s prisilnim radnjama američkih vlasti

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država najavilo je "veliku međunarodnu akciju prisile na kriptovalute" protiv kripto tvrtke Bitzlato i uhićenje njezina osnivača Anatolija Legkodimova.

U priopćenju od 18. siječnja, zamjenica američkog glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco rekla je da vlasti jesu poduzete radnje protiv Bizlata u koordinaciji s Francuskom, zaplijena Bitzlatove web stranice i označavanje poslovanja kao “primarne brige za pranje novca” povezane s ruskim nezakonitim financiranjem. Prema Monaku, Ministarstvo pravosuđa radilo je s Ministarstvom financija i francuskim tijelima za provedbu zakona kako bi poduzeli mjere protiv Bitzlata zbog "vođenja posla prijenosa novca koji je prevozio i prenosio nezakonita sredstva i koji nije ispunio američke regulatorne mjere zaštite."

U sklopu slučaja protiv Bitzlata, dužnosnici FBI-a uhitili su Legkodymova, ruskog državljanina sa sjedištem u Kini, 17. siječnja u Miamiju. On bi trebao biti izveden pred Okružni sud SAD-a za južni okrug Floride.

Američke vlasti rekle su da se kaznena prijava protiv Bitzlata temeljila na tome što je tvrtka "ključni financijski izvor" za mračno tržište Hydra, omogućujući korisnicima pranje sredstava, uključujući ona od napada ransomwarea:

“Korisnici Hydra Marketa razmijenili su više od 700 milijuna dolara u kriptovaluti s Bitzlatom, izravno ili preko posrednika, sve dok Hydra Market nisu zatvorile američke i njemačke policijske snage u travnju 2022. Bitzlato je također primio više od 15 milijuna dolara prihoda od ransomwarea.”

Akcija izvršenja bila je koordinirani napor diljem Europe i SAD-a da se zaplijene mnogi Bitzlatovi resursi — uključujući poslužitelje tvrtke — kao i da se osnivač odvede u pritvor. Monaco je slučaj opisao kao "najznačajniji pokušaj provedbe" protiv razmjene od Pokrenut je Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta U listopadu 2021.

Povezano: Čišćenje kriptovalute: Koliko je provedbe previše?

Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth Polite iz kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa rekao je da američke vlasti "tek počinju" u razbijanju sličnih tvrtki uključenih u omogućavanje pranja novca. Iako nije izravno komentirao slučaj koji je u tijeku protiv kripto burze FTX i njenog bivšeg izvršnog direktora, Sama Bankman-Frieda, Monako je upozorio na one koji čine zločine protiv američkog financijskog sustava "s tropskog otoka".