Bitzlato burzu zaplijenile vlasti, osnivač uhićen u Miamiju

Ministarstvo pravosuđa (DoJ) objavilo je da je osnivač ruske mjenjačnice kriptovaluta Bitzlato Anatoly Legkodymo uhićen u Miamiju zbog vođenja ilegalne operacije.

Korištenje električnih romobila ističe prijaviti navodi da je Bitzlato uvelike pomagao kripto kriminalnim aktivnostima. Američki državni odvjetnik Breon Peace komentirao je hvatanje Legkodyma. Navodeći da "Institucije koje trguju kriptovalutom nisu iznad zakona i njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega."

Kroz rad inozemnog istražnog tima, zajedno s lokalnim resursima u Sjedinjenim Državama, operacija pranja novca sa sjedištem u Kini koja je služila nizu kriminalnih aktivnosti nije bila nedostupna Ministarstvu pravosuđa. Zamjenik državnog odvjetnika Monaco je dodao: "Današnji postupci šalju jasnu poruku: bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Europe—ili zlorabite naš financijski sustav s tropskog otoka—možete očekivati ​​da ćete odgovarati za svoje zločine u sudnici u Sjedinjenim Državama."    

Bitzlato je ključna burza za kripto kriminal 

Legkodymo je navodno vodio Bitzlato kao jednu od najvećih burzi kripto kriminala. Razmjena se uglavnom koristila za pomoć kriminalcima u pranju kripto od napada ransomwarea i premještanju sredstava od trgovine drogom. Honk-Kong registrirana mjenjačnica zahtijeva minimalnu identifikaciju od korisnika. Bez važnih informacija o poznavanju svog kupca (KYC) potrebnih za trgovanje na burzi.

Nedostatak KYC-a na burzi omogućio je kriminalcima da slobodno koriste razmjenu bez potrebe da se identificiraju. Legkodymo je također ranije priznao na chat servisu burze da su korisnici često koristili lažne identitete. Osnivač je također komentirao navodeći da je Bitzlato opsluživao "poznate prevarante".

Darknet Marketplace kapitalizira Bitzlato

Jedan od najvećih korisnika Bitzlata bilo je darknet tržište Hydra Market. Anonimno tržište nudi kriminalcima mogućnost kupnje narkotika. Ostale usluge uključivale su lažne identifikacijske dokumente i ukradene financijske podatke, kao i pomoć u uslugama pranja novca. 

DoJ izvješćuje da je 700 milijuna dolara u kriptovaluti navodno prošlo kroz Bitzlato izravno ili neizravno. Dodatnih 15 milijuna dolara zarade od ransomwarea također se probilo kroz sumnjivu razmjenu. Hydra Market je bio zatvoriti od strane američkih i njemačkih policijskih snaga u travnju 2022. 

Drski zločinački pothvat također je naveo u proračunskoj tablici tvrtke da se pohvalio jednom od svojih pozitivnih strana jer ne nudi KYC, dok je jedna od negativnih strana bio prljavi novac.

Nadalje, globalni tim koji je uključivao Europol i nekoliko zemalja uklonio je Bitzlatovu infrastrukturu zajedno s dodatnim mjerama provedbe.

Izjava o odricanju od odgovornosti

BeInCrypto je stupio u kontakt s tvrtkom ili pojedincem uključenim u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim događajima, ali još nije dobio odgovor.