Osnivač Bitzlata Anatolij Legkodimov prvi se put pojavio u utorak u New Yorku, gdje je ruskom državljaninu optuženom za obradu više od 700 milijuna dolara ilegalnih sredstava odbijena jamčevina.
Prekršajna sutkinja Sjedinjenih Država Vera M. Scanlon navela je Legkodymovljev “pristup kriptovaluti” i status ruskog državljanina koji je bio u SAD-u s vizom kao razloge za njegovo zadržavanje u pritvoru.
Ni pod kojim uvjetima puštanja na slobodu ne može se vjerovati da će Legkodymov ostati u SAD-u iu dobrom stanju, rekao je Scanlon u nalogu o pritvoru podnesenom u utorak.
Saslušanje je bilo prvo za Legkodymova otkako su SAD u siječnju objavile optužbe za navodno omogućavanje pranja nezakonitih sredstava.
Legkodymov, osnivač i većinski vlasnik burze Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, također je pomogao obraditi “milijunske prihode od ransomwarea”, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
Saslušanje o puštanju uz jamčevinu dolazi dok na površinu izlazi sve više izvješća o korištenju kriptovalute za izbjegavanje sankcija Rusiji.
Ruski ogranak Transparency Internationala, međunarodne nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, rekao je da najmanje osam različitih burzi trenutačno radi u Rusiji bez pravila poznavanja korisnika (KYC).
Zabrinutost zbog ruskih vladinih dužnosnika i građana koji koriste kriptovalute kako bi zaobišli sankcije potaknute invazijom na Ukrajinu 2022. godine pojavila se u posljednjih godinu dana.
Mjenjačnice kriptovaluta i pružatelji novčanika sa sjedištem u SAD-u moraju slijediti iste propise o izvješćivanju i KYC-u kao i banke, ali decentralizirane mjenjačnice i tržišta u drugim zemljama mogu ponuditi zaobilazno rješenje.
Što se tiče Legkodymovljevog slučaja, njegovo sljedeće ročište još nije zakazano. Njegovi odvjetnici mogu se žaliti na odluku o jamčevini.
Svake večeri na svoju e-poštu primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide. Pretplatite se sada na Blockworksov besplatni bilten.
Želite da alfa bude poslana izravno u vašu pristiglu poštu? Dobijte ideje o degen trgovini, ažuriranja upravljanja, izvedbu tokena, tweetove koji se ne smiju propustiti i još mnogo toga iz Dnevnih izvještaja Blockworks Researcha.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijestima.
Izvor: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail