Lažni operater robota za trgovanje kriv za prijevaru od 100 milijuna dolara

Glavni trgovac platforme za kriptovalute EmpiresX sa sjedištem u Floridi priznao je krivnju za navodnu Ponzijevu shemu koja je prikupila 100 milijuna dolara od investitora.

28-godišnji Joshua David Nicholas priznao je da je promovirao trgovački bot kojim upravlja tvrtka zajedno sa suzavjerenicima, tvrdeći da je koristio umjetnu i ljudsku inteligenciju kako bi povećao dobit za ulagače, objavilo je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) u izjava Četvrtak.

Tužitelji tvrde da su, umjesto pružanja profitabilne usluge, nagrađivali ranije ulagače novcem prikupljenim od kasnijih ulagača. EmpiresX također nikada nije registrirao svoj investicijski program kao ponudu kod Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC), niti je imao izuzeće da to učini, priopćilo je DOJ.

Nicholas je priznao krivnju po jednoj točki optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare s vrijednosnim papirima. Prijeti mu maksimalna kazna od pet godina zatvora. 

Optužba slijedi a lipnja optužnica, kada su dužnosnici DOJ-a optužili Nicholasa zajedno s osnivačima tvrtke, Emersonom Piresom i Flaviom Goncalvesom, za urotu za počinjenje prijevare putem interneta i prijevare s vrijednosnim papirima. Potonja dvojica također su optužena za udruživanje radi međunarodnog pranja novca.

Istog dana kad je DOJ podigao optužnicu, SEC također optužen sva tri pojedinca zbog optužbi za namamljivanje ulagača s lažnim tvrdnjama o dnevnoj dobiti od 1% i prisvajanje novca ulagača za osobnu upotrebu.

Pires i Goncalves, obojica brazilski državljani, navodno su pobjegli u svoju domovinu.

Datum izricanja presude za Nicholasa još nije zakazan. Julie Holt, javna braniteljica koja zastupa Nicholasa, nije odgovorila na zahtjev Blockworksa za komentar do vremena tiska.

Rasprava o tome koje se kriptovalute, a samim time i koji povezani poslovi, smatraju vrijednosnim papirima, trenutno prekriva cijelu industriju.

Predsjedatelj SEC-a Gary Gensler , rekao je u četvrtak je rekao da će podržati sve veći konsenzus da kriptovalutama poput bitcoina — koje on naziva nesigurnosnim tokenima — upravlja Komisija za trgovinu robnim ročnicama, a ne SEC. Ipak, rekao je da su većina kripto tokena vrijednosni papiri koji bi trebali biti pod njegovom jurisdikcijom.

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.