Veliki donator Brexita i Borisa Johnsona Christopher Harborne imenovan je u objavama koje je prvi objavio Wall Street Journal (WSJ) koji sugeriraju da je Tether izbjegao blokade američkih banaka putem krivotvorenja dokumenata.
Ove tvrdnje, koje je Tether u potpunosti opovrgao, kažu da su fiktivne tvrtke, lažni dokumenti i sumnjivi posrednici kao što je Harborne korišteni da se banke prevare kako bi računi ostali otvoreni i novac tekao. WSJ citira e-poruke vlasnika Tethera Stephena Moorea u kojima on kaže da bi tvrtka trebala prestati izrađivati lažne fakture jer on “ne bi želio raspravljati o bilo čemu od navedenog u potencijalnom slučaju prijevare/pranja novca”.
Tether je najveći stabilcoin u kripto industriji koji još postoji. Tvrdi da je podržan u omjeru 1:1 u odnosu na američki dolar — moglo bi se pretpostaviti da tvrtka za to treba zdrav odnos s američkim bankovnim računom.
U izjavi za WSJ kao odgovor na njegov članak, Tether je tvrdnje u izvješću nazvao "posve netočnima i pogrešnim". Rečeno je da Tether i Bitfinex imaju "programe usklađenosti svjetske klase" i poštuju slovo zakona.
Christopher Harborne povezan s Tetherovom navodnom prijevarom
Pod pseudonimom Chakrit Sakunkrit, Harborne je bio i još uvijek može biti glavni dioničar Digfinexa, matična tvrtka Tethera i Bitfinexa.
Silvergate je zatvorio svoje račune kod Tethera i Bitfinexa 2018., a odbio je zahtjev za njihovim ponovnim otvaranjem te jeseni. Prvo je objavio WSJ, Harborne je zatim podnio zahtjev za račun u Signatureu preko svoje brokerske kuće za zrakoplovno gorivo AML Global.
U prijavi je Harborne sa sjedištem u Tajlandu naveo da bi primarno koristio račun za trgovanje kripto na burzi Kraken kako bi se zaštitio od valutne izloženosti. Činjenica da je djelovao pod pseudonimom koji je posjedovao 12% Tethera i Bitfinexa (i stoga bi mogao biti poznat Signatureu) nikada nije spomenuta.
Ubrzo nakon toga, međutim, zaposlenici Signaturea označili su velike priljeve s Bitfinexa na račun AML-a.
“Bitfinex se nigdje ne spominje u papirologiji koja je dostavljena”, napisao je zaposlenik Signaturea, prema dokumentima koje prenosi WSJ. "Ako kupuju/prodaju s Krakenom, zašto novac dolazi samo s Bitfinexa?"
Signature je zatim označio račun za potencijalno sprječavanje pranja novca i zatvorio ga.
Christopher Harborne bio je najveći donator Brexita
Harborneovo se ime nekoliko puta pojavilo u Panamskim dokumentima 2018., jer je djelovao kao posrednik za velike tvrtke — baš kao što je sada optužen da je radio s Tetherom.
Protos je 2021. otkrio da je Harborne donirao gotovo 14 milijuna funti (16.8 milijuna dolara) Reform UK Nigela Faragea (bivša Brexit stranka) između travnja 2019. i veljače 2020., kada je bio dioničar Digfinexa. To je značilo da je Harborne dao većinu stranačkih sredstava za Brexit — Reform UK prikupio je ukupno 18 milijuna funti (21.6 milijuna dolara).
Pročitajte više: Boris Johnson primio je rekordnu donaciju od 1.2 milijuna dolara od serijskog kripto investitora
Nedavno je otkriveno da je bivši britanski premijer Boris Johnson dobio najveću donaciju ikada pojedinačnom zastupniku kada je Harborne donirao milijun funti (1 milijuna dolara).
Harborne je također bio uključen u nekoliko kripto pothvata, uključujući:
- Digital Currencies Governance Group (DCGG), skup britanskih zagovornika kripto valuta koji je naveo Harbornea kao lobista tijekom svojih prvih šest mjeseci.
- INSEAD-ov Blockchain Research Fund, blockchain inicijativa koju je financirao Harborne, a stvorilo njegovo bivše sveučilište. INSEAD je također a navedene partner DCGG-a.
- Seamico Securities, tvrtka za financijske usluge. Bloomberg navodi Harbornea pod njegovim tajlandskim identitetom kao bivšeg člana uprave. Prije četiri godine, Seamico je napravio Planovi tokenizirati industriju nekretnina.
- Singular AI Consulting Limited, tehnološka tvrtka (otopi od listopada 2022.) suosnivač Harborne i Genesis suosnivač i izvršni direktor, Marco Andreas Streng.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/