Brat bivšeg menadžera Coinbasea osuđen na 10 mjeseci zatvora

Nikhil Wahi – brat bivšeg voditelja proizvoda Coinbase Ishana Wahija – osuđen je na 10 mjeseci zatvora nakon što je priznao krivnju za korištenje svoje obiteljske veze za insajdersko trgovanje kripto tokenima. 

Suučesnik će biti prisiljen vratiti 892,000 dolara koje je zaradio tim trgovinama. 

“Užasna pogreška”

U srpnju su bili i Nikhil i Ishan Wahi uhićen na optužbe da je potonji dojavio svom bratu informacije o nadolazećim kotacijama na Coinbaseu malo prije nego što su javno objavljene. To mu je omogućilo da uloži velike količine novca u te tokene prije nego što drugi ulagači znaju, priuštivši ljudima nepravednu prednost. 

Nakon što je trgovao na ovaj način najmanje 14 puta od lipnja 2021., Nikhil je uspio generirati gotovo 900,000 dolara profita trgujući s 40 različitih tokena, prema tužiteljima. 

Prijatelj braće, Sameer Ramani, također je bio uključen u slučaj, pomažući grupi da ukupno zaradi oko 1.5 milijuna dolara. I on je optužen za prijevaru, ali je i dalje na slobodi. 

"Napravio sam veliku pogrešku, užasnu pogrešku", rekao je Nikhil američkoj okružnoj sutkinji Loretti Preska u utorak. “To je nešto s čime ću morati živjeti zauvijek.”

Nakon njegove izjašnjavanje o krivnji u rujnu je američki državni odvjetnik Damian Williams rekao da je ovo prvi slučaj u kojem je "okrivljenik priznao krivnju u slučaju trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje tržišta kriptovaluta." Nasuprot tome, Ishan Wahi izjasnio se da nije kriv u kolovozu.

Nikhilova 10-mjesečna kazna daleko je od maksimalne kazne od 20 godina s kojom se počinitelji elektroničke prijevare mogu suočiti, ali je ipak razočaranje za brata, koji nije tražio nikakvu zatvorsku kaznu. S druge strane, tužitelji su se nadali da će ga vidjeti u zatvoru čak 16 mjeseci. Nakon izricanja kazne, Nikhil će biti deportiran u Indiju. 

Coinbase je pozvao Ishana Wahija na sastanak 16. svibnja 2022. zbog sumnje da bi mogao biti uključen u takve nedopuštene aktivnosti. Pokušao je pobjeći u Indiju noć prije ovog sastanka, ali ga je spriječilo osiguranje zračne luke. 

Coinbase je bio prisiljen otpustiti još 950 zaposlenika u utorak zbog trenutne gospodarske klime. 

OpenSea Insider

Prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji je uključivao digitalnu imovinu bio je uknjižen u lipnju 2022. protiv bivšeg zaposlenika OpenSea Nathaniela Chastaina. Poput braće Wahi, Chastain je optužen za ulaganje u NFT-ove nedugo prije nego što je znao da će biti izlistani na tržištu. 

Detektivi na lancu pratili su Chastaininu sumnjivu aktivnost u rujnu 2021. i bili otkaz iz OpenSea ubrzo nakon toga. 

Međutim, Chastain je podnijela zahtjev za odbaciti takve optužbe protiv njega podignute su u kolovozu, a njegovi odvjetnici tvrde da tehnički nije prekršio zakone, s obzirom na to da NFT-ovi tek trebaju biti klasificirani kao vrijednosni papiri ili roba. 

“Vladi... ne bi trebalo dopustiti da nastavi s teorijom Carpenterove prijevare o trgovanju povlaštenim informacijama ako se složi da relevantni dijelovi “digitalnog umjetničkog djela” nisu vrijednosni papiri”, stoji u podnesku.