Manje od 48 sati nakon racije u uredima zajmodavca kriptovaluta Nexo u glavnom gradu Bugarske Sofiji, tužitelji su navodno optužili četiri osobe.
Prema izvješću Bloomberga od 13. siječnja, vlasti optužen četvorica bugarskih državljana s formiranjem organizirane kriminalne skupine, koja je možda uključivala aktivnosti povezane s pranjem novca i neovlaštenim bankarstvom. Državna policijska služba navodno je zaplijenila niz imovine u sklopu istrage, uključujući kriptovalute, gotovinu i računala.
Nakon napada od 12. siječnja, Nexo opisan radnje tužitelja kao pristup “prvo šutni, a kasnije postavljaj pitanja”. Tvrtka je navodno planirao podnijeti tužbu tražeći naknadu štete prouzročene policijskim postupanjem, navodeći da nadležni djelatnicima Nexa nisu pokazali nalog za pretres niti su se identificirali.
"Uvijek surađujemo s nadležnim tijelima i regulatorima," , rekao je tvrtka koja daje zajam.
George Naydenov, frontend programer u Nexo uredu u Sofiji, , rekao je na LinkedInu:
“Zahvaljujem bugarskom tužiteljstvu što je pokušalo, naravno, na najnekompetentniji i najjadniji način oduzeti posao više od 600 ljudi u Nexu, uključujući i mene.”
Nije jasno koji su pojedinci i kakvu su ulogu mogli imati u Nexu bili uključeni u uhićenja. Tvrtka koja daje kredite ima otprilike 600 zaposlenika u Sofiji.
Osnovan 2018., Nexo upravlja investicijskom platformom koja korisnicima omogućuje ulaganje i posuđivanje uz kriptovalute. Tvrtka ima urede u Ujedinjenom Kraljevstvu, Bugarskoj i Švicarskoj, ali navodno ne nudi svoje usluge stanovnicima Bugarske zbog potencijalnih problema s lokalnom vladom. U prosincu je Nexo objavio da je planira postupno ukidanje svojih usluga u Sjedinjenim Državama, navodeći nedostatak jasnog pravca usklađenog s propisima.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report